湖南金博碳素股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-005
湖南金博碳素股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年2月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曾蔚女士为会计专业人士。刘洪波先生、曾蔚女士已取得独立董事资格证书或参加上海证券交易所认可的履职培训，李洁女士具备履行独立董事职责的任职资格，并已承诺尽快参加独立董事履职培训，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见公告附件。
公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事刘洪波先生因独立董事任职年限要求，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月19日。
二、监事会换届选举情况
公司于2025年2月7日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，其中第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制方式进行。非职工代表监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事成员符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年2月8日
附：第四届非独立董事（不含职工代表董事）候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历
1、廖寄乔：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高二级研究员，中共党员。现任公司董事长兼首席科学家。
廖寄乔先生目前直接持有公司股份24,481,962股，为公司控股股东、实际控制人。
2、戴朝晖：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。现任公司总裁。
戴朝晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
3、王冰泉：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员。现任公司董事、高级副总裁。
王冰泉先生目前直接持有公司604,794股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
4、胡晖：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、湖南金博投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖南博泰创业投资有限公司执行董事兼总经理。
胡晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
5、廖雨舟：男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司董事、战略规划部部长。
廖雨舟先生目前未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长、首席科学家廖寄乔之子，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
6、刘洪波：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。曾任湖南大学材料科学与工程学院教授，现已退休，目前担任广东羚光新材料股份有限公司独立董事、石家庄尚太科技股份有限公司独立董事。2021年4月至今，任公司独立董事。
刘洪波先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、曾蔚：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中南大学商学院副教授。2023年10月至今，任公司独立董事。
曾蔚女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
8、李洁：女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员，二级教授。现任中南大学化学化工学院教授。
李洁女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
9、游达明：男，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，二级教授。现任中南大学商学院教授，并担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任公司监事会主席。
游达明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
10、彭金剑：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司监事、湖南金博氢能科技有限公司总经理。
彭金剑先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004
湖南金博碳素股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届监事会第十六次会议于2025年2月7日以通讯会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届监事会非职工代表监事成员。公司监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1.1提名游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1.2提名彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。
（二）审议通过了《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》
内容：根据《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，经监事会审议，在公司及子公司担任职务的监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴，未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为 12 万元/年。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；监事游达明先生回避表决。
此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司监事会
2025年2月8日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-006
湖南金博碳素股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理本次章程备案相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年2月8日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-003
湖南金博碳素股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届董事会第二十八次会议于2025年2月7日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。经公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意提名廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1.1提名廖寄乔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.2提名戴朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.3提名王冰泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.4提名胡晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.5提名廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届董事会独立董事成员。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曾蔚女士为会计专业人士。曾蔚女士、李洁女士任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，刘洪波先生因独立董事任职年限要求，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月19日。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
2.1提名刘洪波先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2提名曾蔚女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.3提名李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。
（三）审议通过了《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》
内容：根据《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，在公司及子公司担任职务的非独立董事（含职工代表董事）按其岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴，未在公司及其子公司任职的非独立董事和独立董事可领取董事津贴，金额为 12 万元/年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事刘洪波先生、曾蔚女士回避表决。
此议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。
（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2025年2月26日召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年2月8日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-007
湖南金博碳素股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年2月26日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月26日
至2025年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年2月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记， 在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年2月25日下午17:00前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2025年2月25日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
登记地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号金博股份证券部
联系电话：0737-6202107
联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
联系人：彭女士
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年2月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
