浙江久立特材科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-008
浙江久立特材科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年2月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》。
为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份有限公司股份累计不超过15,831,400股，减持股份来源为公司通过协议转让和大宗交易获得。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年2月8日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-009
浙江久立特材科技股份有限公司
关于拟出售参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）股份累计不超过15,831,400股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本的3.00%。
2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、截至目前，公司持有永兴材料股份38,570,000股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本（即527,719,792股）的7.31%。公司于2025年2月6日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴材料股份累计不超过15,831,400股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本的3.00%。其中，以集中竞价方式减持5,277,100股（即减持比例不超过1.00%），以大宗交易方式减持不超过10,554,300股（即减持比例不超过2.00%），减持股份来源为公司通过协议转让和大宗交易获得。
公司董事会授权管理层办理本次交易相关事项。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等，授权期限自永兴材料披露股东减持计划公告之日起15个交易日之后3个月。若本次减持期间，永兴材料发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数进行相应的调整。
2、由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门的批准。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000722762533U
3、注册地址：浙江省湖州市杨家埠
4、法定代表人：高兴江
5、成立时间：2000年7月19日
6、注册资本：53910.154万人民币
7、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、截至2024年9月30日，永兴材料前十名股东持股情况：
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9、主要财务数据：
单位：人民币元
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10、经公司查询，永兴材料不属于失信被执行人。
三、本次交易目的及对公司的影响
本次交易有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，优化公司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。
四、风险提示
本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年2月8日
