光启技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-010

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年2月5日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年2月10日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”）项目总投入为110,100.51万元。

为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司全资子公司天津光启超材料技术有限公司在渤海银行深圳宝中支行开立了906基地1期的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

《关于设立募集资金专项账户的公告》全文详见刊登于2025年2月11日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用商业承兑汇票（含背书转让）等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司的财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核

查意见。

《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》详见刊登于2025年2月11日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-011

光启技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年2月5日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年2月10日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》详见刊登于2025年2月11日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月十一日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-012

光启技术股份有限公司

关于开设募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

公司于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，公司新设募投项目天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”），906基地1期的总投入为110,100.51万元。

二、本次开设募集资金专项账户的情况

为满足公司主营业务发展需要，进一步提高公司募集资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。

2025年2月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司全资子公司天津光启超材料技术有限公司（以下简称“天津光启”）在渤海银行深圳宝中支行开立了906基地1期的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，账户开设情况如下：

■

上述募集资金专户仅用于存储、管理上述募投项目的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-013

光启技术股份有限公司

关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）于 2025年2月10日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司及所属相关子公司、孙公司一般账户。具体情况如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募投项目基本情况

根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，公司调减了超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）的投资，并新设两个募投项目：株洲905基地1期项目（以下简称“905基地1期”）和天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”）。本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

三、使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及所属相关子公司、孙公司根据实际需要以商业承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项，再以募集资金进行等额置换。

四、使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的流程将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。具体操作流程如下：

1、根据募投项目的相关设备、材料采购周期及项目建设进度等，由公司相

关采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取商业承兑汇票支付

的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、在具体支付商业承兑汇票时，由相关采购部门提交付款申请流程，根据合同条款，注明付款方式，并根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》以及内部相关规定逐级审核。

3、财务部按月编制当月使用商业承兑汇票支付募投项目款项台账，完整留存相关票证、交易合同、付款凭据以及相关审批程序等资料，并于次月将上月以商业承兑汇票背书支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转到公司一般账户。相关台账及资料按月汇总并定期抄送保荐代表人，确保募集资金仅用于公司募投项目。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督，公司及所属相关子公司、孙公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见

2025年2月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司及所属相关子公司、孙公司一般账户。

（二）监事会意见

公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

（三）持续督导机构意见

经核查，持续督导机构认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序。公司及所属相关子公司、孙公司本次使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。综上，持续督导机构对光启技术及所属相关子公司、孙公司使用商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《光启技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-014

光启技术股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1,258,707股，占注销前公司总股本的0.06%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销日期为2025年2月7日。

3、本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,155,846,569股变更为2,154,587,862股。

一、公司回购股份方案实施情况

公司于 2023年12月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续员工持股计划或股权激励。

公司于 2024年 11月 27 日披露了《关于公司股份回购实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-081）。截至2024年 11月 27 日，公司本次股份回购方案已实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,076,810股，占公司总股本的0.24%，其中最高成交价为16.12元/股，最低成交价为12.3元/股，使用资金总额为人民币65,890,609.20元（不含交易费用），回购均价为12.98元/股。公司的实际回购区间为2024年1月5日至2024年11月26日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、注销回购股份的审批程序及安排

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十四次会议、于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更已回购股份5,076,810股中的1,258,707股回购股份用途，将原用途由“用于后续员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，剩余3,818,103股回购股份仍“用于后续员工持股计划或股权激励”。

本次注销的回购股份数量为1,258,707股，占注销前公司总股本的0.06%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销日期为2025年2月7日。

本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求，不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等方面产生重大影响。公司将上述回购股份用于注销并减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、注销完成后公司股本结构的变动情况

本次回购的股份注销完成后，公司股份变动情况如下：

■

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表编制。

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时召开董事会对公司章程中涉及注册资本金额、股份总数的条款进行相应修改，并办理相关的工商变更登记及备案事宜。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日