江西联创光电科技股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本
通知债权人的公告
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-010
江西联创光电科技股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案。具体内容详见公司分别于2025年1月24日与2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004、2025-009）。
根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币70.00元/股（含）。按最高回购价70.00元/股测算，公司拟回购股份数量下限为1,428,572股，即不低于公司当前总股本的0.31%；上限为2,142,858股，即不超过公司当前总股本的0.47%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购股份注销后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号科技大楼9楼证券部。
2、申报时间：2025年2月11日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准）。
3、联系人：证券部
4、联系电话：0791-88161979
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-009
江西联创光电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月10日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案1为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2025年2月11日
● 上网公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
