北京大北农科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-009
北京大北农科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,461人，代表股份1,077,908,018股，占公司有表决权股份总数的25.0672％。
（1）现场出席股东会议的股东及股东代表4名，代表股份1,018,651,035股，占公司有表决权股份总数的23.6891％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,457人，代表股份59,256,983股，占公司有表决权股份总数的1.3780％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东1,457人，代表股份59,256,983股，占公司有表决权股份总数的1.3780％。
3.公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
与本议案相关联的股东张立忠先生未参与表决。
同意1,060,612,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3954％；反对15,136,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4042％；弃权2,159,483股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2003％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意41,961,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8123％；反对15,136,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5435％；弃权2,159,483股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6443％。
2.审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
同意1,066,244,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9179％；反对9,169,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8507％；弃权2,493,883股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2314％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意47,593,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3167％；反对9,169,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4747％；弃权2,493,883股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2086％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：曾祥娜、石小琦
公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、石小琦律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年2月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-010
北京大北农科技集团股份有限公司
2025年1月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年 1月份生猪销售情况
公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为69.49万头；销售收入当月合计为11.83亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为15.34元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下：
1、2025年1月控股公司生猪销售数量为38.40万头，销售收入6.42亿元。其中销售数量环比增长-1.29%，同比增长3.59%；销售收入环比增长-10.46%，同比增长26.88%；商品肥猪出栏均重120.57公斤，销售均价15.44元/公斤。
2、2025年1月参股公司生猪销售数量为31.09万头，销售收入5.41亿元。其中销售数量环比增长-17.88%，同比增长17.68%；销售收入环比增长-19.97%，同比增长29.43%；商品肥猪出栏均重113.83公斤，销售均价15.22元/公斤。
上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
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注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2025年1月，生猪销售收入同比增长主要是因为国内生猪市场行情变化所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年2月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-011
北京大北农科技集团股份有限公司
公司及控股子公司担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“清远大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、恩施州绿色巨农农牧有限公司、阆中大北农农牧食品有限公司、海南大北农生物科技有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、兆丰华生物科技（北京）有限公司、长春大北农贸易有限公司、广西巨农饲料科技有限公司、鲁山大北农农牧食品有限公司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右信供应链管理有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、宿迁大北农饲料有限责任公司、天津大北农生物科技有限公司、福泉大北农农业科技有限公司、云南大天种业有限公司、北京丰度高科种业有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）。
公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、2024年10月23日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过《关于调整授权子公司为客户提供担保的议案》，同意授权云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过25,050万元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-106）。
（一）公司及控股子公司担保进展情况
1、自2025年1月10日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
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注：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其70家关联公司、托福国际贸易（上海）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、北大荒（珠海）供应链管理有限公司、邦吉（上海）管理有限公司及其6家关联公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、路易达孚（上海）有限公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、嘉吉投资（中国）有限公司及其6家关联公司、中粮日清（大连）有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、上海浦耀贸易有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司及其2家关联公司、厦门国贸集团股份有限公司及其7家关联公司、厦门国贸农林有限公司、中垦国邦（天津）有限公司及6家关联公司、厦门夏商民昇贸易有限公司、山东颐养健康集团物资发展有限公司、江苏苏合农业社会化服务有限公司及其1家关联公司、厦门建发物产有限公司及其42家关联公司、上海鼎牛饲料有限公司、浙江省粮食集团有限公司、浙江省镇海港中转粮库有限公司、湖北农发畜牧集团有限公司及其6家全资子公司、中牧（上海）粮油有限公司、舟山华康生物科技有限公司、黑龙江省交投国际物贸集团有限公司、河南粮食投资集团有限公司、中粮贸易有限公司及其103家关联公司、中粮面业（德州）有限公司及其25家关联公司、大连象屿农产有限公司及其7家关联公司、阜丰营销有限公司等。
以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。
截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东大会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,239,529.53万元，实际担保余额1,014,864.23万元。
2、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据
单位：万元
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备注：公司及控股子公司为合并口径数据。
单位：万元
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备注：公司及控股子公司为合并口径数据，以上财务数据未经审计。
3、授权担保额度调剂情况
自2025年1月10日担保进展公告后至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：
单位：万元
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本次担保额度调剂事项属于经公司2023年年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长或相关业务负责人审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
（二）授权子公司为客户提供担保进展情况
截至2025年1月31日，云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保的实际担保余额如下：
单位：万元
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云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，并由相关方向公司提供反担保，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。
截至2025年1月末，公司授权子公司为客户提供担保中尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为215.54万元。
二、累计担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,782,025.98万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,161,470.37万元，占公司最近一期经审计净资产的143.67%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,014,864.23万元，占公司最近一期经审计净资产的125.54%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为143,155.14万元（其中关联参股公司担保余额为125,616.23万元），占公司最近一期经审计净资产的17.71%；授权子公司为客户实际担保余额为3,451.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,261.42万元。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年2月10日
