广州广日股份有限公司
关于选举副董事长的公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-008

广州广日股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年2月10日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开第九届董事会第二十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州广日股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会选举张晓梅女士为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-007

广州广日股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月10日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及国家有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事骆继荣先生、董事汪帆先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，王鹤监事因公务原因未能出席本次会议，已事前请假；

3、公司副总经理、董事会秘书、财务负责人杜景来先生出席了本次会议，副总经理林祥腾先生列席了本次会议。

4、公司总经理、第九届董事会非独立董事候选人张晓梅女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的1/2以上通过，并已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、李英杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2025年2月11日