华油惠博普科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-008
华油惠博普科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第十次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。并于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，详见公司分别于2024年12月20日、2025年1月7日、2025年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记及章程备案的相关手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更登记情况如下：
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其他登记事项不变。
公司本次变更后的登记基本信息如下：
名称：华油惠博普科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110000700148065Y
类型：股份有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房
法定代表人：卢炜
注册资本：壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万零柒拾贰元整
成立日期：1998年10月7日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；海洋石油开采；海洋天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月10日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-009
华油惠博普科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30。
网络投票时间：2025年2月10日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共279人，代表有表决权股份451,237,409股，占公司有表决权股份总数1,333,720,072股的33.8330%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计277人，代表有表决权股份43,870,857股，占公司有表决权股份总数1,333,720,072股的3.2894%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份430,728,508股，占公司有表决权股份总数1,333,720,072股的32.2953%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共276人，代表有表决权股份20,508,901股，占公司有表决权股份总数1,333,720,072股的1.5377%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意446,964,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0531%；反对3,690,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8179%；弃权582,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1290%。
其中，中小投资者投票情况为：同意39,598,056股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.2605%；反对3,690,801股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.4129%；弃权582,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3266%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
2025年2月10日
