上海沪工焊接集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-006
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2025年2月9日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2025年2月11日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2025年2月12日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-007
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司独立董事辞职情况
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月8日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务。
截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股份。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，刘冠群女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，刘冠群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘冠群女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。公司及公司董事会对刘冠群女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、公司独立董事补选情况
为了进一步完善公司法人治理结构，公司将依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月11日以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名倪晨凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
倪晨凯先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。
独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年2月12日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-008
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于公司预计2025年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 该事项无需提交股东大会审议
● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。
2025年2月9日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2024年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：上海盈在机电设备有限公司
统一社会信用代码：91310118062547060H
成立时间：2013年2月18日
注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层
主要办公地址：上海市青浦区盈港路321号
法定代表人：聂云飞
注册资本：50.00万人民币
主营业务：销售机电设备、机电产品、金属材料、五金交电、仪器仪表、印刷材料、办公设备、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品（除特种用品）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货，室内外装潢，商务信息咨询，会务服务，机电产品维修服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：江百灵持有上海盈在100%股权。
截至2024年12月31日，该公司资产总额为17,630,008.70元，负债总额为16,778,770.72元，净资产为851,237.98元，资产负债率为95.17%；2024年度营业收入为11,530,871.14元，净利润为25,148.52元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。)
截至2025年1月31日，该公司资产总额为17,582,541.28元，负债总额为16,728,941.46元，净资产为853,599.82元，资产负债率为95.15%；2025年1月营业收入为574,334.54元，净利润为2,361.84元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。）
2、公司名称：上海创翊机电设备有限公司
统一社会信用代码：9131011855591560X5
成立时间：2010年5月18日
注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层
主要办公地址：上海市青浦区盈港路321号
法定代表人：黄盛州
注册资本：100.00万人民币
主营业务：销售机电设备、五金交电、机电产品、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品（除特种用品）、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、日用百货、仪器仪表、印刷材料及制品、金属材料、办公设备，室内外装潢，机电产品维修服务，商务信息咨询，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：黄盛州持有上海创翊100%股权。
截至2024年12月31日，该公司资产总额为2,984,110.49元，负债总额为2,032,282.82元，净资产为951,827.67元，资产负债率为68.10%；2024年度营业收入为4,568,645.21元，净利润为6,184.61元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。)
截至2025年1月31日，该公司资产总额为2,504,771.19元，负债总额为1,552,756.69元，净资产为952,014.50元，资产负债率为61.99%；2025年1月营业收入为42,414.42元，净利润为186.83元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。）
（二）与公司的关联关系
因公司原董事余惠春女士的配偶聂云飞先生作为上海盈在执行董事及总经理以及作为上海创翊的核心管理人员负责经营管理，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定，“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”。因此上海盈在与上海创翊为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上海盈在、上海创翊依法存续且经营正常，经查询公开信息，截至本公告披露日，上海盈在与上海创翊均无失信被执行人记录，具备支付相关款项的履约能力。公司分别自2013年、2011年起与上海盈在、上海创翊开始合作，已形成了长期稳定的合作关系，合作期间，上海盈在、上海创翊在各年度末均已与公司结清当年应付款项。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上海盈在、上海创翊发生销售商品、外包维修服务的行为构成日常关联交易。自建立合作以来，本公司向上海盈在、上海创翊销售商品采用经销商统一供货价和销售政策，未给予其优于其他经销商的价格或销售政策，本公司向上海盈在、上海创翊外包维修服务的交易价格亦是按照经销商统一标准价格确定，定价公允、合理。
公司与上海盈在、上海创翊已签署日常关联交易协议，协议签署日期为：2025年1月1日，经双方代表签字并加盖公章后生效，协议有效期为1年。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属于公司开展经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营需要。公司与上述关联人的交易协议按一般商业条款订立，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。本次日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务没有因本次日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-009
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月27日 15点00分
召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月27日
至2025年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2025年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年2月21日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1、会议联系人：黄晶晶
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年2月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海沪工焊接集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-005
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2025年2月9日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2025年2月11日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2025-007）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年2月12日
附件：简历
倪晨凯，男，1985年8月出生，汉族，北京大学学士，新加坡国立大学管理学博士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》（SSCI）副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024年1月至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。
