重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-02
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年2月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年2月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于解聘及聘任副总经理的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于解聘及聘任副总经理的公告》。
3、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》。
三、董事会专门委员会审核情况
公司提名委员会已审议通过议案1和议案2。提名委员会同意因公司经营管理和人事调整需要，免去李曦先生副总经理职务，并同意提交董事会审议；提名委员会对副总经理候选人的任职资格进行了审查，没有发现李果先生存在不得担任公司高级管理人员的情形，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年2月12日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-03
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于解聘及聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、解聘副总经理情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。根据公司经营管理和人事调整需要，公司免去李曦先生副总经理职务，另行安排工作。本次免职事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。
截至本公告披露日，李曦先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李曦先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司谨向李曦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理情况
根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，第十届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任李果先生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，李果先生本人未持有公司股票。李果先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。李果先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年2月12日
附：李果先生简历
李果：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业，硕士。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人，2012年7月至2024年2月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外并购项目经理、流程与IT总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务，2024年12月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-04
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司镁业科技申请银行授信提供担保额度预计6,000万元。截至本公告披露日，公司仅为控股子公司镁业科技日常经营事项提供了最高额不超过1,000万元的连带责任担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度为控股子公司镁业科技申请银行综合授信提供不超过人民币6,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。
本次担保额度有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期内，额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年2月11日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司镁业科技提供6,000万元担保额度。本次公司对控股子公司镁业科技提供的担保预计总额占公司最近一期经审计净资产总额的9.40%，属董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆镁业科技股份有限公司
2、注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园
3、注册资本：115,679,762元
4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
5、被担保人与公司的关系：公司控股子公司，公司直接持有镁业科技97.80%股份
6、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人
7、资产负债率情况：镁业科技资产负债率低于70%
8、镁业科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、担保的合理性
被担保人为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
五、董事会意见
公司于2025年2月11日召开第十届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高子公司资金使用效率，有助于子公司日常经营业务的开展。公司控股子公司生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司仅为控股子公司镁业科技日常经营事项提供了最高额不超过1,000万元的连带责任担保，未超出额度范围，不存在逾期担保的情形。本次公司对控股子公司镁业科技提供的担保预计总额占公司最近一期经审计净资产总额的9.40%。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年2月12日
