天臣国际医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-014

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年2月12日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会的议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、参与公司2025年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人已对上述议案1、2、3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陈晓菁

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-015

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分治理制度修订明细如下：

■

上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日