浙江凯恩特种材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-009
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。除上述取消部分子议案事项外，公司2025年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共75人，代表有表决权的股份总数为107,309,319股，占公司有表决权股份总数的22.9477%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共102,467,917股，占公司有表决权股份总数的21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共74人，代表有表决权股份共4,841,402股，占公司有表决权股份总数的1.0353%。
4、公司部分董事（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会）、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘溪女士、杨照宇先生和孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,613,027股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,110股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9973%。
刘溪女士当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.02 关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,612,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,073股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9965%。
杨照宇先生当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.03 关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案
表决结果：同意102,638,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6469%。
其中，中小投资者表决情况：同意170,085股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.5131%。
孙志超先生当选为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举胡小龙先生、王跃生先生为公司第十届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意102,613,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6236%。
其中，中小投资者表决情况：同意145,095股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9970%。
胡小龙先生当选为公司第十届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.02 关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意102,707,317股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.7115%。
其中，中小投资者表决情况：同意239,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9448%。
王跃生先生当选为公司第十届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.00 逐项审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职工代表监事，非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案
表决结果：同意102,706,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.7106%。
其中，中小投资者表决情况：同意238,470股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9256%。
郭晓彬先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02 关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案
表决结果：同意102,681,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.6874%。
其中，中小投资者表决情况：同意213,527股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.4104%。
张颖先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和姜白白律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年2月13日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-010
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月13日召开了2025年第一次职工代表大会选举第十届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2025年2月13日
附件：
第十届监事会职工代表监事简历
董成龙先生，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃省委党校政治经济学专业，研究生学历。曾任职于白银有色集团股份有限公司、湖南前行科创有限公司、蓝思科技股份有限公司，现任凯恩股份证券事务高级经理、可持续发展事务总监。
董成龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-011
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员，并于当日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由经过半数以上的董事推举刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生共同组成公司第十届董事会。
董事会审议通过选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会成员，战略与可持续发展委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
1、战略与可持续发展委员会：由3名董事组成，由刘溪女士担任主任委员（召集人），成员为杨照宇先生和独立董事胡小龙先生。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事王跃生先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事胡小龙先生。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事王跃生先生。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为独立董事王跃生先生和董事孙志超先生。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：
聘任刘溪女士继续担任公司总经理；
聘任杨照宇先生继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
上述财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
上述高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会同意继续聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年度第二次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年度第二次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年2月13日
附件：
新任高级管理人员、证券事务代表简历
一、高级管理人员简历：
1、刘溪女士
刘溪，女，中国国籍，中国致公党党员，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。曾任职于新时代证券有限责任公司等。2019年起任凯恩股份董事长、总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司董事。曾荣获中国上市公司“最具战略眼光董事长”金圆桌奖等。
刘溪女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、杨照宇先生
杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾供职于中信证券股份有限公司等。2019年1月入职凯恩股份，现任凯恩股份董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。曾荣获“浙江省上市公司优秀董秘”、中国上市公司协会5A级董秘、新浪财经金牌董秘名人堂、上海证券报金质量优秀董秘奖等。
杨照宇先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、证券事务代表简历：
梁晓伟先生
梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务代表、北京凯信新能源科技有限公司监事、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。
梁晓伟先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届监事会成员，并于当日以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限的要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由经过半数以上的监事推举郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
经公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会审议通过，由非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生和职工代表监事董成龙先生共同组成公司第十届监事会。
公司第十届监事会选举郭晓彬先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第十届监事会届满之日止。
特此公告。
备查文件：
1、第十届监事会第一次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2025年2月13日
附件：
第十届监事会主席简历
郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理，北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。
郭晓彬先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2025-013
浙江凯恩特种材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。公司于2025年2月13日召开职工代表大会，会议选举产生第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第十届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第十届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：
一、第十届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。成员如下：
非独立董事：刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生
独立董事：胡小龙先生、王跃生先生
公司第十届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。其中选举了刘溪女士任第十届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会成员人数符合《公司章程》的规定，且独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略与可持续发展委员会：由3名董事组成，由刘溪女士担任主任委员（召集人），成员为杨照宇先生和独立董事胡小龙先生。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事王跃生先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事胡小龙先生。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事王跃生先生。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为独立董事王跃生先生和董事孙志超先生。
以上委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、第十届监事会组成情况
1、公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：
非职工代表监事：郭晓彬先生、张颖先生
职工代表监事：董成龙先生
公司第十届监事会非职工代表监事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第十届监事会，任期三年。其中选举了郭晓彬先生为第十届监事会主席，第十届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体如下：
1、聘任刘溪女士继续担任公司总经理；
2、聘任杨照宇先生继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监；
3、聘任梁晓伟先生继续担任公司证券事务代表。
上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。上述人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚，亦不属于失信被执行人。
杨照宇先生、梁晓伟先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：杨照宇、梁晓伟
联系电话：010-64656586
传真号码：010-64656585
电子邮箱：yzy@kangufen.com；lxw@kangufen.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1、第九届董事会独立董事龚志忠先生、杨帆女士届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，龚志忠先生、杨帆女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、第九届监事会职工代表监事傅伟林先生换届离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，傅伟林先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
龚志忠先生、杨帆女士、傅伟林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年2月13日
