广州酒家集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-004
广州酒家集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月13日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事谢康先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生，副总经理潘建国先生、黎钢先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：田雅倩、陈嘉颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年2月14日
● 上网公告文件
北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-005
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，故本次会议通知于2025年2月13日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事，于2025年2月13日在公司1号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。
二、董事会会议审议情况
《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司2025年第一次临时股东大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独立董事。为保障公司治理结构合规运转，结合公司的实际情况，现调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的任职，任期与本届董事会任期一致。
（一）《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
会议同意选举樊霞、刘晓军为公司战略委员会委员，调整后的战略委员会成员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。
（二）《关于选举公司第四届董事会预算委员会委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
会议同意选举刘火旺、晏日安为公司预算委员会委员，调整后的预算委员会成员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安。
（三）《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
会议同意选举刘晓军、樊霞为公司审计委员会委员，刘火旺为公司审计委员会主任委员，调整后的审计委员会成员：刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞。
（四）《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
会议同意选举刘晓军、晏日安为公司提名委员会委员，樊霞为公司提名委员会主任委员，调整后的提名委员会成员：樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安。
（五）《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
会议同意选举晏日安、刘火旺为公司薪酬与考核委员会委员，刘晓军为公司薪酬与考核委员会主任委员，调整后的薪酬与考核委员会成员：刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年2月14日
● 报备文件
公司第四届董事会第三十二次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006
广州酒家集团股份有限公司
关于调整公司董事会各专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独立董事（详见公告2025-004）。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025年2月13日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。
本次董事会专门委员会成员调整的情况如下：
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特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年2月14日
