北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届五次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-009
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事会于2025年2月13日以邮件方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年2月14日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
同意变更公司名称并对《公司章程》部分条款进行相应修订调整；同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过本议案后，授权公司管理层全权办理变更公司名称和修订《公司章程》涉及的相关事宜。
董事会战略委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-010）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025年2月14日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-010
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司名称：北汽极狐新能源汽车股份有限公司
● 变更后的英文名称：BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.
一、董事会审议变更公司名称的情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东北京汽车集团有限公司于2025年2月13日向公司董事会提交了《关于提议增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司于2025年2月14日召开十一届五次董事会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司拟将中文名称由“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”变更为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”，英文名称由“BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd.”变更为“BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.”。
二、变更公司名称的理由
公司深耕新能源汽车领域多年，已构建极狐、BEIJING和享界三大品牌，产品矩阵渐趋完善，品牌形象日益丰富。现公司处于战略升级关键期，为进一步聚焦新能源汽车主业，强化品牌在市场中的辨识度与影响力，公司拟将中文名称由“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”变更为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”，旨在以全新的企业形象，更好地契合公司未来发展方向，为用户提供更优质的产品与服务，推动公司持续、稳健、高效发展，实现品牌价值的最大化。
本次变更公司名称符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司主营业务未发生变化，发展战略未发生调整，控股股东及实际控制人未发生变更。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
三、修订《公司章程》的情况
根据市场监督管理部门关于《公司章程》备案的要求，本次拟将《公司章程》中公司注册名称、英文全称、法定代表人、经营范围、党的委员会和纪律检查委员会相关条款进行修订。修订前后对比如下：
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公司根据《公司法》相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”。除上述条款修订及表述调整外，《公司章程》的其他内容不变。
四、风险提示
1、本次变更公司名称及修订《公司章程》尚需经股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，公司名称及《公司章程》相关修订调整内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
2、名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将一并做相应修改或变更登记与备案。
3、公司将在办理完成本次名称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券交易所核准后及时履行信息披露义务。
4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025年2月14日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-011
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年2月27日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京汽车集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年2月12日公告了股东大会召开通知，合计持有42.15%股份的股东北京汽车集团有限公司，在2025年2月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司的控股股东北京汽车集团有限公司于2025年2月13日向公司董事会提交了《关于提议增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司于2025年2月14日召开十一届五次董事会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年2月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年2月27日 14 点 00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月27日
至2025年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届四次董事会、十一届四次监事会及十一届五次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2025年2月15日
附件：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
