光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-003

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月14日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2025-004号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-005号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二五年二月十五日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-004

光大嘉宝股份有限公司

关于控股子公司物业租赁暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因经营管理需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）的全资子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称“安石珠海”）拟向珠海安渊投资有限公司（以下简称“珠海安渊”）承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业（以下简称“租赁物”），租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期间安石珠海有权对外转租、分租。租金收取模式为在安石珠海对外以自身名义出租前述租赁物取得租金后，安石珠海收取约定比例租金分成，剩余部分则作为安石珠海应支付给珠海安渊的租金。经测算，安石珠海应支付给珠海安渊的租金总额最高不超过2,118.1万元，具体金额以实际租赁情况为准。本次交易不存在安石珠海应支付予珠海安渊的保底租金或相关承诺。

● 因珠海安渊系公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）的下属企业，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次交易外，2024年11月4日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过了关于光控江苏向公司提供的9.3亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项。相关内容详见公司临2024-061号、2024-062号、2024-064号和2024-067号公告。2024年12月25日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理决策委员会决议，同意瑞诗房地产开发（上海）有限公司（系公司并表企业，以下简称“瑞诗公司”）将持有的光大安石中心部分物业出租给关联方光大永明人寿保险有限公司上海分公司（以下简称“光大永明”），租赁期为5年，租金及物业费合计约1,679万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。2025年2月5日，瑞诗公司与光大永明签署了租赁合同。2024年12月27日，公司第十一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于上海安瑰投资管理有限公司（以下简称“上海安瑰”）向公司提供的2.6亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。2024年12月30日，公司与上海安瑰等签署了附条件生效的相关协议。相关内容详见公司临2024-077号和2024-078号公告。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

因经营管理需要，公司控股子公司安石资管的全资子公司安石珠海拟向珠海安渊承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业，租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期间安石珠海有权对外转租、分租。租金收取模式为在安石珠海对外以自身名义出租前述租赁物取得租金后，安石珠海收取约定比例租金分成，剩余部分则作为安石珠海应支付给珠海安渊的租金。经测算，安石珠海应支付给珠海安渊的租金总额最高不超过2,118.1万元，具体金额以实际租赁情况为准。本次交易不存在安石珠海应支付予珠海安渊的保底租金或相关承诺。

因珠海安渊系公司间接控股股东光大控股的全资子公司光控江苏的下属企业，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2025年2月14日召开第十一届董事会第二十次（临时）会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。本次关联交易已经公司全体独立董事同意。

至本次关联交易为止，因过去12个月内公司及控股子公司与光大控股或与其他不同关联人之间交易类别（指物业租赁）相关的关联交易已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等原因，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，合计持有公司股份437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将回避对本议案的表决。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

珠海安渊系光控江苏的下属企业，光控江苏系公司间接控股股东光大控股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，珠海安渊为公司关联方，本次安石珠海向珠海安渊承租物业的事项构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：珠海安渊投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WA7JAX2

成立时间：2017年3月13日

注册地址：珠海市横琴都会道86号1栋401办公

法定代表人：李昂

注册资本：36,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；房地产经纪；物业管理；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：光大控股

主要财务数据：截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116,219.19万元，总负债65,883.74万元，总收入0，净利润-4,085.27万元，该等数据已经审计。

截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111,011.56万元，总负债68,341.01万元，总收入0，净利润-7,664.90万元，该等数据未经审计。

珠海安渊资信良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

安石珠海拟向珠海安渊承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业，租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期间安石珠海有权对外转租、分租。租金收取模式为在安石珠海对外以自身名义出租前述租赁物取得租金后，安石珠海收取约定比例租金分成，剩余部分则作为安石珠海应支付给珠海安渊的租金。经测算，安石珠海应支付给珠海安渊的租金总额最高不超过2,118.1万元，具体金额以实际租赁情况为准。本次交易不存在安石珠海应支付予珠海安渊的保底租金或相关承诺。

截至本次公告日，安石珠海与珠海安渊尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。

四、授权事项

如公司股东大会通过本次关联交易事项，则授权安石珠海法定代理人或授权代表决定并签署相关合同（协议）等文件。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，租金收取模式综合考虑了租赁物所属横琴澳金财富大厦项目及周边区域尚处于开发运营的初始阶段等因素，经双方平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次公司控股子公司安石珠海向关联方珠海安渊承租物业，旨在满足经营管理需要。安石珠海对外以自身名义出租租赁物并取得租金后，可以获得一定的租金分成，且不存在应支付予珠海安渊的保底租金或相关承诺。本次关联交易不会对公司的正常经营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年2月14日，公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》。关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。

（二）监事会审议情况

2025年2月14日，公司第十一届监事会第十四次（临时）会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》。关联监事薛贵先生回避了该议案的表决。

（三）独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见

2025年2月7日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员会第十六次会议暨第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》。本次关联交易已经独立董事专门会议全体独立董事同意，并发表如下意见：本次公司控股子公司安石珠海向关联方珠海安渊承租物业的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2024年11月4日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过了关于光控江苏向公司提供的9.3亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项。相关内容详见公司临2024-061号、2024-062号、2024-064号和2024-067号公告。

2024年12月25日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理决策委员会决议，同意瑞诗公司将持有的光大安石中心部分物业出租给关联方光大永明，租赁期为5年，租金及物业费合计约1,679万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。2025年2月5日，瑞诗公司与光大永明签署了租赁合同。

2024年12月27日，公司第十一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于上海安瑰向公司提供的2.6亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。2024年12月30日，公司与上海安瑰等签署了附条件生效的相关协议。相关内容详见公司临2024-077号和2024-078号公告。

九、附件

1、公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、独立董事专门会议关于本次关联交易事项的意见。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2025年2月15日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2025-005

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月3日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月3日

至2025年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2分别于2024年12月31日、2025年2月15日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2025年2月27日9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；

（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；

（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件1：

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。