重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-015
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日发出召开第五届董事会第三十八次会议的通知。公司第五届董事会第三十八次会议于2025年2月14日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-016）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司6%股权，挂牌转让底价以评估结果为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司对外出租不动产的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于出租不动产的公告》（临2025-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-016
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2025年2月12日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，4名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司2024年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2025年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
同日，公司第五届董事会审计委员会第三十三次会议全票审议通过了该议案。
2. 2025年2月14日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，非关联董事全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事孙立东、周进、鲁学佳、李海鹰回避了表决。
同日，公司第五届监事会第三十八次会议审议通过该议案。
本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。
（二） 2024年日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2024年公司与关联方实际发生的日常关联交易累计为20,864.67万元，同比减少5.13%，且少于2024年日常关联交易预计金额。交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企业。具体关联交易及其金额如下：
单位：万元
■
注：1.上表中各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。
2.为深化落实国企改革工作要求，2024年重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司吸收合并原预计支付托管费的关联方“重庆市市政建设开发有限责任公司”，并承继其与公司的关联交易。
二、2025年预计日常关联交易的基本情况
本次公司2025年预计日常关联交易金额为111,175.45万元（未经审计），主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
单位：万元
■
注：1.上表中关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力。
2.重庆成渝垫丰武高速公路有限公司所建设和运营的项目2023年尚处于工程建设期，未实际运营，当期尚未产生收入和利润。重庆开万梁高速公路有限公司系2024年新设立公司。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：
（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（三）无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易各方协商一致确定。
（四）与重庆成渝垫丰武高速公路有限公司和重庆开万梁高速公路有限公司发生销售商品类关联交易的项目投资人招标采取公开招标方式确定；分别成立项目公司后，各股东以市场价格为依据，结合项目概算情况，确定施工合同定价，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-017
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于出租不动产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第三十八次会议，同意将公司自有不动产进行公开招租，租赁期限为10年，预计签订出租协议总金额（即至该不动产承租期满预计累计可取得租赁收入）不低于978万元（含税）。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
交易标的为公司自有的商业不动产，位于云南省昆明市安宁市小普河十七号饮食中心，资产业态为餐饮用地、商业服务，建筑面积8,595.95平方米。
上述资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项等情形，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
三、交易协议的重要内容
（一）租赁期限：10年
（二）租金及支付方式：第一年租金不低于78万元（含税），从第二年起不低于100万元/年（含税）。租金采用先交后用原则，协议签订日全额支付第一年租金，后续每年底前全额支付下一年租金。
因本次租赁事项的交易方尚未最终确定，公司将根据与意向方的谈判结果，在不低于上述租金限额和租赁期限的情况下，与承租方签署正式协议。董事会授权公司经理层及其授权人士办理公司对外出租事项相关事宜，包括但不限于签署协议和相关法律文件等。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易有利于盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，获取的租赁收益预计会对公司财务状况产生一定积极影响。本次交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，遵循公平、公正、公开的原则进行，本次租赁价格根据资产评估值进行定价，符合标的区域租金市场价格水平，定价合理公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次租赁事宜尚未签订正式协议，能否签订存在一定不确定性；协议签订后在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-018
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日发出召开第五届监事会第三十八次会议的通知。公司第五届监事会第三十八次会议于2025年2月14日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司对外出租不动产的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司
监事会
2025年2月15日
