苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-003

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年2月14日10时00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年2月11日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，董事会同意聘任钱夏董先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高管变更的公告》（公告编号 2025-004）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件：钱夏董简历

钱夏董，男，1971年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1998年，任中港特化厂销售科员；1998年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年至2011年，历任龙杰有限销售科长、部长；2011年至今，任公司销售总监；2024年至今，任公司分厂厂长。

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-004

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于高管变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理潘正良先生的书面辞职报告。因工作调整原因，潘正良先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，公司对潘正良先生另有任用，其辞任不会影响公司正常经营。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘正良先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。潘正良先生在任职副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对潘正良先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经提名委员会提名，董事会同意聘任钱夏董先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2025年2月15日