江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-001
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。除冯兴振外的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，共同推举董事张志远先生担任召集人并主持会议，并代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事9名，董事长冯兴振因无法履行职责，未出席会议，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》
表决情况：9票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
（二）审议通过《关于提请免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案》
表决情况：9票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：
1.提名于洋先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：9票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.提名邓国新先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：9票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议，全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年2月17日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-003
江苏徐矿能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升治理能力与治理效率，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》，拟对《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：
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修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司章程》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年2月17日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-004
江苏徐矿能源股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月5日 15点00分
召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月5日
至2025年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经2025年2月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，详见2025年2月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议集中登记时间为2025年3月3日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。
邮政编码：221000
电话：0516-85320939
联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
2、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年2月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏徐矿能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-002
江苏徐矿能源股份有限公司
关于董事会成员辞职、
免职并补选董事的公告
本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会收到1名非独立董事的书面辞职申请。为保障公司第三届董事会的规范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，公司按程序完善第三届董事会成员配置，现将具体情况公告如下：
一、非独立董事离任情况
近日，公司第三届董事会收到董事、副董事长石炳华先生提交的书面辞职申请。因到龄退休，石炳华先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
石炳华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》等有关规定，石炳华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
根据《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，出席公司第三届董事会第九次会议的全体董事共同推举董事张志远先生代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。
石炳华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对石炳华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事、董事长免职情况
鉴于公司第三届董事会非独立董事、董事长冯兴振无法正常履行职责，为保障公司董事会规范高效运作、职权全面落实，根据相关法律法规及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，经董事会提名委员会事前审核，2025年2月14日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案》，拟免去冯兴振非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、非独立董事补选情况
为保障公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2025年2月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名于洋先生、邓国新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年2月17日
附件：
于洋先生简历
于洋先生，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2003年6月至2014年9月，历任江苏华美工程建设集团有限公司党政办公室主任、党委副书记，江苏省矿业工程集团有限公司党委副书记，党委副书记、纪委书记（监察室主任）、工会主席；2014年9月至2017年11月，历任徐矿集团夹河煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，徐矿集团生活服务经营总公司党委副书记（主持工作）；2017年11月至2022年1月，历任徐矿集团驻南京办事处主任、党支部书记，徐矿集团党政办公室副主任、江苏金鹏工贸有限公司执行董事、总经理，徐矿集团党委工作部部长、统战部部长、机关党委书记；2022年1月至2024年12月，历任徐矿集团党委副书记，党委工作部部长、统战部部长、机关党委书记，徐矿集团党委副书记，党委工作部部长、统战部部长；2024年12月至今，任徐矿集团总经理、党委副书记。
截止本公告日，于洋先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
邓国新先生简历
邓国新先生，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2003年4月至2006年5月，历任徐矿集团张双楼煤矿宣传科干事、党政办公室副科级秘书、科级秘书；2006年5月至2013年8月，历任徐矿集团党政办公室副科级秘书、科级秘书、副处长；2013年8月至2017年11月，历任徐矿集团产业经济研究院副院长，徐矿集团产业经济研究院副院长、招商引资办公室副主任；2017年11月至2023年8月，历任徐矿集团经济运行部副部长、政策研究室主任、招商引资办公室副主任，经济运行部部长、政策研究室主任，经济运行部部长、政策研究室主任，江苏省能源国际公司党总支部书记，新兴产业部部长、党总支部书记等职务；2023年8月至2024年10月，任江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官）等职务；2024年10月至今，任江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官），江苏农垦渔业科技有限公司董事长。其中，2020年8月至2023年12月，任公司监事会非职工代表监事。
截止本公告日，邓国新先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
