广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-016

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2025年2月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》

具体详见刊登在2025年2月18日《证券时报》《上海证券报》及2025年2月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2025年2月18日《证券时报》《上海证券报》及2025年2月17巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年2月17日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-017

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于公司

及下属公司进行售后回租融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的235.77%。本次承租方南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）的资产负债率超过70%。

一、融资租赁概述

公司及全资下属公司南通阳鸿为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及南通阳鸿拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额50,000.00万元。

本次售后回租融资租赁已经公司第四届董事会第八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会特别决议审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

法定代表人：李小东

住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

注册资本：900,000万元人民币

经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、兴业金融租赁与公司不存在关联关系。

3、截至本公告披露日，兴业金融租赁已与公司及下属公司福建港丰能源有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司发生同类业务。

4、履约能力分析：兴业金融租赁为兴业银行股份有限公司全资子公司，并持有中国银行保险监督管理委员会天津监管局颁发的《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。

三、共同承租人基本情况

1、基本情况

公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

成立日期：2002年7月19日

注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路65号

法定代表人：王健

注册资本：25,572.076963万元人民币

主营业务：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）。一般项目：陆地管道运输；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持有南通阳鸿100%股权

2、主要财务状况

单位：万元

■

注：2023年度数据为经审计数据，2024年1-9月数据未经审计。

3、南通阳鸿不属于失信被执行人。

四、融资租赁的主要内容

1、标的资产：石化专用储罐、输送管线等整体经营性设备资产及配套港口码头资产

2、资产类别：固定资产

3、权属：南通阳鸿

4、资产所在地：江苏省如皋市

5、融资金额：50,000万元

6、租赁方式：采取售后回租方式，即南通阳鸿将上述标的资产出售给兴业金融租赁后回租使用

7、租赁期限：自起租日起不超过8年

8、资金用途：置换存量借款

9、标的资产回购价格：1.00元

10、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日

11、担保措施：南通阳鸿以其土地使用权、房产建筑物提供抵押，以其应收账款提供质押

12、其他：公司与南通阳鸿作为共同承租人，对本次售后回租融资租赁中承租人的义务履行承担连带责任

上述融资租赁业务相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终公司、南通阳鸿与兴业金融租赁签订的正式协议为准。

五、本次融资租赁对公司的主要影响

本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，满足其生产经营的资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响南通阳鸿对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行售后回租融资租赁风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次业务开展后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为623,209.60万元，占最近一期经审计净资产235.77%；其中，公司对控股子公司担保金额为589,449.60万元，占最近一期经审计净资产222.99%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.77%。

公司全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、董事会意见

本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，有助于促进公司的长期发展。南通阳鸿为公司全资下属公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

八、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年2月17日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-018

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月5日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025年3月5日下午15:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2025年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述提案由公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司刊登在2025年2月18日《证券时报》《上海证券报》及2025年2月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第八次会议决议公告》《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》。

上述提案需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2025年2月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2025年2月28日17:00前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：王明怡

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年2月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年3月5日召开的2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

回 执

截至2025年2月27日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2025年2月28日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。