合盛硅业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-010

合盛硅业股份有限公司

关于控股股东部分股份质押及解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股股份，占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为259,890,100股，占其所持股份比例的47.54%，占公司总股本比例的21.98%。

截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为458,456,200股，占其合计所持公司股份总数的49.34%，占公司总股本的38.78%。

公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理质押及解质押业务的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

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本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股份解质押的基本情况

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三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

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注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

四、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2025年2月18日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-011

合盛硅业股份有限公司关于2025年第一次

临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年2月27日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波合盛集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年2月12日公告了股东大会召开通知，单独持有46.24%股份的股东宁波合盛集团有限公司，在2025年2月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

股东大会召集人于2025年2月14日收到公司控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”)书面提交的《关于增加合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。合盛集团提议将《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司于 2025年2月27日召开的 2025年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年2月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月27日 14点 00分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场A座4楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月27日

至2025年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案一《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和议案二《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见刊登于2025年2月12日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东大会议案三《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，详见刊登于2025年2月18日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-012

合盛硅业股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于近日收到公司监事会主席朱连庆先生的书面辞职报告，朱连庆先生因个人原因，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱连庆先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，朱连庆先生仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

公司于2025年2月14日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）《关于增加合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，合盛集团提名史雪怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提议将该事项提交合盛硅业 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2025年2月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《合盛硅业关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2025-011)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：

史雪怡女士简历

史雪怡，1996年出生，中国国籍，硕士学历。曾任舜宇光学科技（集团）有限公司投资者关系管理；2023年8月至今任公司投资者关系管理专员。

史雪怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-013

合盛硅业股份有限公司

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，于2月18日披露关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告，公司拟于2月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《合盛硅业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》《合盛硅业关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-009、2025-011）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年2月18日