深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
(上接67版)
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
上述关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，董事会在审议本议案时关联董事何伏信先生回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1.关联方名称：广东瑞谷建设有限公司
2.法定代表人：刘颖昌
3.统一社会信用代码：91440300MA5FMWTCXX
4.企业性质：其他有限责任公司
5.注册资本：10,088万元人民币
6.经营范围：市政道路工程建筑；住宅房屋建筑；铁路工程建筑；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；其他房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；水利和水运工程建筑；管道工程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；管道和设备安装；其他建筑安装；市政设施管理：工程设计活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.注册地址：佛山市南海区九江镇福星路12号憬乐轩3楼318室
（二）关联方财务数据
单位：万元
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注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月的财务数据未经审计。
（三）与公司的关联关系
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（四）履约能力分析
广东瑞谷依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据2025年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年2月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1．第五届董事会第九次会议决议；
2．第五届监事会第八次会议决议；
3．第五届董事会独立董事专门会议第五次会议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年2月18日
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
董事会提名委员会关于第五届董事会
独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会提名委员会成员，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审阅独立董事候选人江振雄先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，江振雄先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他相关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
综上所述，我们一致同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
董事会提名委员会
2025年2月14日
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事
候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书
本人江振雄尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人： 江振雄
2025年2月14日
