深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权签订
《股权转让协议补充协议》的公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-004

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权签订

《股权转让协议补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次签订补充协议，主要对原《股权转让协议》中业绩承诺条款进行补充修订。

● 本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将本次签订的补充协议具体情况公告如下：

一、概述

公司根据发展战略需要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升公司综合竞争力，拟以9,600.00万元人民币收购控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称“深科达半导体”）少数股东所持40.00%的股权，并与交易对方签订了《深圳市深科达智能装备股份有限公司与深圳市深科达半导体科技有限公司股东关于深圳市深科达半导体科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“原协议”）。本次收购完成后，公司将持有深科达半导体100.00%股权。

该收购事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，以及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044），并于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-055），深科达半导体已完成工商变更登记。

二、签订补充协议的原因

鉴于交易各方在原协议设定业绩承诺时，目的是对赌考核深科达半导体生产经营活动相关的业绩，不包含股权激励产生股份支付费用对其业绩的影响，为保障本次收购对深科达半导体经营团队的经营管理积极性，公司拟与本次收购事项的交易对方签订《深科达半导体科技有限公司股份转让协议补充协议》（简称“补充协议”），补充协议对股权收购协议中“第十二条 业绩承诺及超额奖励”之“12.1 乙方承诺 本次交易业绩承诺期为2024年、2025年和2026年，业绩承诺期内扣非净利润目标依次不低于人民币1,300万元、2,000万元和2,700万元，三年累计扣非净利润不低于6,000万元。标的公司在业绩承诺期内实现的扣非后净利润，根据会计师事务所对出具的2024年度、2025年度和2026年度审计报告的数据确定。”进行补充修订。

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权签订〈股权转让协议补充协议〉的议案》。

三、补充协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（受让方）：深圳市深科达智能装备股份有限公司

乙方（转让方）：

乙方A：林广满,持有标的公司23.00％股权。

乙方B：陈林山，持有标的公司7.00％股权。

乙方C：刘小燕，持有标的公司3.00％股权。

乙方D：李茂贵，持有标的公司2.00％股权。

乙方E：深圳市宏义聚能半导体管理咨询合伙企业（有限合伙），持有标的公司5.00％股份，统一社会信用代码：91440300MA5GR21189。

乙方A,乙方B,乙方C,乙方D,乙方E,合称乙方。上述任何一方以下单称为一方，合称为双方。

（二）补充修订内容

1、将原协议中“第十二条 业绩承诺及超额奖励”之“12.1 乙方承诺 本次交易业绩承诺期为2024年、2025年和2026年，业绩承诺期内扣非净利润目标依次不低于人民币1,300万元、2,000万元和2,700万元，三年累计扣非净利润不低于6,000万元。标的公司在业绩承诺期内实现的扣非后净利润，根据会计师事务所对出具的2024年度、2025年度和2026年度审计报告的数据确定。”修改为“12.1 乙方承诺 本次交易业绩承诺期为2024年、2025年和2026年，业绩承诺期内扣非净利润（剔除股份支付费用影响）目标依次不低于人民币1,300万元、2,000万元和2,700万元，三年累计扣非净利润（剔除股份支付费用影响）不低于6,000万元。标的公司在业绩承诺期内实现的扣非后净利润（剔除股份支付费用影响），根据会计师事务所对出具的2024年度、2025年度和2026年度审计报告的数据确定。”

2、本补充协议自各方正式签署之日起生效。本补充协议生效后，即具有法

律约束力，任何一方不得随意变更或解除。本补充协议的任何修改、补充或变更，均须采用书面形式，经各方签字或盖章后生效。

3、本补充协议是原协议的有效组成部分，与原协议具有同等法律效力。本

补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的内容，以原协议的约定为准。

四、对公司的影响

本次拟签订的补充协议是对原协议的补充，进一步明确了业绩承诺的考核目标，是由交易各方审慎确定，符合交易各方的初衷，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年2月19日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-005

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年2月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事陈德钦先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权签订〈股权转让协议补充协议〉的议案》。

监事会认为：公司收购控股子公司少数股东股权签订股权转让协议的补充协议，符合公司的未来规划和发展战略，没有对上市公司的独立性造成影响。本次拟签订的补充协议是原股权收购协议的补充，进一步明确了业绩承诺的考核目标，是由交易各方审慎确定，符合交易各方的初衷，不会损害公司及股东的利益。综上所述，监事会同意本次股权收购签订转让协议事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权签订〈股权转让协议补充协议〉的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2025年2月19日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-006

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月6日 14:30:00

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月6日

至2025年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、合伙企业股东：应由合伙企业执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、自然股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年2月28日（上午9:00-12:00下午13:00-17:00）

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部。

（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0755-27889869-879

邮箱：irm@szskd.com

联系人：郑亦平、黄贤波

地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部

（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年2月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市深科达智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。