上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-009

上海普利特复合材料股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第六届董事会第三十六次会议的会议通知于2025年2月13日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年2月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总额不超过人民币6亿元，具体内容如下：

（1）公司向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，期限一年；

（2）公司向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年；

（3）公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限二年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目的公告》

为提高更好满足电动工具、智能家电等领域客户对高性能电池需求，进一步扩大在全球的市场份额，增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力。公司控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目。

《关于控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-008

上海普利特复合材料股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次回购注销的限制性股票共计46.2484万股，占回购注销前公司总股本的0.04%，回购价格为8.33元/股，涉及激励对象138人。

2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的资金总额为人民币3,851,108.98元。

3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 28日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十六次会议和2024年12月23日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将分别回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共46.2484万股。现对有关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划实施简述

（一）2022年10月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022年11月5日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2022年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价格为8.45元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2023年1月4日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001），完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，向119名激励对象共计授予336.96万股限制性股票，首次授予限制性股票的上市日期为2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的4.94万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（七）2023年12月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共3.1232万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（八）2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共7.7120万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（九）2024年7月10日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共2.82万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（十）2024年9月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由2.82万股调整为2.7720万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（十一）2024年11月28日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共11.07万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（十二）2024年12月23日，公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共35.1784万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格、资金来源

（一）限制性股票回购注销的原因、数量

公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第八章、限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的相关规定“（三）公司层面业绩考核要求，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不再续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

鉴于公司《激励计划》中8名激励对象离职已不符合激励条件以及公司、个人层面业绩考核未全额达标的情况，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司将回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共46.2484万股。

（二）限制性股票回购注销的价格

鉴于公司实施了 2024 年半年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.35 元/股调整为 8.33 元/股，因此本次限制性股票回购价格为8.33 元/股。详见公司于2024年11月29日披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-093）。

（三）回购资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金总额为3,851,108.98元，全部为公司自有资金。

三、验资情况

公司已支付回购价款共计 3,851,108.98 元，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《上海普利特复合材料股份有限公司验资报告》（众会字(2025)第00711号）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年2月17日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从1,114,010,772股变更为1,113,548,288股。

四、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

■

实际股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2025年2月19日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-010

上海普利特复合材料股份有限公司

关于控股子公司拟在马来西亚投资

建设2.5GWh圆柱项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达”）拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱基地项目，项目投资总额约75,000万元人民币。

2、上述事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，本次投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、资金来源：自有资金。

二、标的公司基本情况

公司名称：（HIGHSTAR ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.，最终以马来西亚当地工商管理部门核准登记名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：108 JALAN SETIA 10/6 TAMAN SETIA INDAH 81100 JOHOR BAHRU

JOHOR MALAYSIA

法定代表人：周皆成

注册资本：185,100,000马币

经营范围：27200， Manufacture of batteries and accumulators

项目总投资：75,000万元人民币

出资方式：现金出资+设备出资。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及影响

上市公司于2022年收购海四达电源，形成“新材料+新能源”双轮驱动的经营模式。海四达作为公司重要战略发展板块，将通过新能源技术的创新和推广，提升新质生产力水平，推动产业战略转型和促进上市公司高质量发展。公司持续进行圆柱电池产品迭代，完成性能升级赋能，高容量、全极耳、大圆柱产品型号丰富，ISR18650-2500 单体电池通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。并在圆柱电池结构上有所突破创新，开发了全极耳圆柱电池，并送样工具领域的头部客户进行认证。

此次海外产能的建设，是公司全球化战略布局的重要举措，有助于提升市场份额、优化生产效率、推动技术创新、深化国际合作、增强品牌影响力，并更好地应对市场需求与政策环境的变化。通过出海，能更好满足电动工具、智能家电等领域客户对高性能电池需求，进一步扩大在全球的市场份额，增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。此外公司通过新一代全极耳圆柱电池技术推动了倍率型电池的高性能、高安全和长寿命升级，进一步提升了产品的核心竞争力。

本次以自筹资金投资建设该项目，能够更好的满足海外市场的需求，该项目将会增加公司新能源业务板块的销售收入。随着项目的逐步达产，公司营业收入和净利润规模将会受到积极影响。本次投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、存在的风险

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2025年2 月 19 日