浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-011
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年2月8日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2025年2月18日下午以现场表决结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举包华先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举副董事长及增补战略与ESG委员会委员的公告》（公告编号：临2025-012）。
（二）审议通过了《关于增补第九届董事会战略与ESG委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意增补包华先生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举副董事长及增补战略与ESG委员会委员的公告》（公告编号：临2025-012）。
（三）审议通过了《关于公司部分董事2023年度薪酬兑现的议案》
关联董事王栋先生和许杭先生回避表决本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
公司部分董事2023年度薪酬兑现的相关情况如下：
单位：万元
■
注：2023年度公司正职（董事长、总经理）年薪为77.88万元，其中赵文阁先生于2024年辞职按规定不予兑现2023年度任期激励，2023年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
（四）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，公司高级管理人员2023年度薪酬兑现的相关情况如下：
单位：万元
■
注1：2023年度公司正职（董事长、总经理）年薪为77.88万元，2023年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注2：黄晓英女士于2023年3月起担任公司副总经理的职务。
三、上网公告附件
（一）董事会决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月十九日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-010
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李承群先生、张浪先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票，本次股东大会的议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、金伟伟
2、律师见证结论意见：
浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2025年2月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于选举副董事长及增补战略与ESG
委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会，同意补选包华先生为公司第九届董事会董事。
公司于同日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》和《关于增补第九届董事会战略与ESG委员会委员的议案》，经会议审议一致通过，选举包华先生为公司第九届董事会副董事长及增补包华先生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二○二五年二月十九日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-013
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于选举第九届监事会监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举王改英女士为公司第九届监事会非职工代表监事。
公司于同日召开了第九届监事会第十三次会议，选举王改英女士为公司第九届监事会监事会主席。 任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇二五年二月十九日
