吉林电力股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-008

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2025年2月8日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年2月18日，公司第九届董事会第三十次会议以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，杨辉先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名杨辉先生为公司副总经理，并同意提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

（二）审议《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。根据公司《章程》相关规定，委员杨玉峰先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务，经董事长提名，董事会同意选举邓哲非先生为公司第九届董事会审计委员会委员。调整后，公司第九届董事会审计委员会委员为潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生。

（三）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的超短期融资券。在注册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2025-009）。

（四）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的中期票据。在注册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（2025-010）。

（五）审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2025年3月6日在吉林省长春市人民大街9699号召开公司2025年第二次临时股东会。股权登记日为2025年2月27日。

本次提交股东会审议的议案有：

1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；

2.关于申请注册发行中期票据的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-011）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会提名委员会2025年第二次会议纪要。

特此公告。

附件：1、杨辉先生简历；

2、邓哲非先生简历。

吉林电力股份有限公司

董事会

二○二五年二月十八日

附件1：

杨辉先生简历

杨辉，男，1973年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。

历任内蒙古大板发电有限责任公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理。

杨辉先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件2：

邓哲非先生简历

邓哲非，男，汉族，1988年1月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官MD，吉林电力股份有限公司第九届董事会股东代表董事。

曾任中交投资基金管理（北京）有限公司计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理MD。

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-009

吉林电力股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第九届董事会第三十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元的超短期融资券，该事项尚需股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册和发行超短期融资券方案

具体方案如下：

1.注册规模

本次注册和发行超短期融资券的规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2.发行时间及方式

在注册额度及有效期内一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3.发行期限

本次注册和发行超短期融资券的期限最长不超过270天（含270天）。

4.发行对象

全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

5.发行场所

银行间债券市场。

6.资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于补充流动资金或偿还外部债务。

7.发行成本

本次注册和发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

8.决议的有效期

公司超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。相关事宜经公司2025年第二次股东会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

9.承销方式

余额包销。

二、关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项

为合法、高效、有序地完成本次注册和发行超短期融资券相关工作，依照有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理与本次注册和发行超短期融资券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册和发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于注册规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司注册和发行超短期融资券相关的一切事宜；

2.办理本次注册超短期融资券的申报事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

3.如监管部门对注册和发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行超短期融资券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

4.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册超短期融资券工作；

5.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本方案尚需提交股东会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行超短期融资券的进展情况。

三、对公司的影响

公司发行超短期融资券，能够利用其低利率和灵活性较高的优势补充临时性资金需求，为公司经营发展及日常营运资金需求提供保障，增强公司的可持续发展能力。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二五年二月十八日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-010

吉林电力股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第九届董事会第三十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司申请在银行间债券市场注册发行不超过人民币40亿元的中期票据。该事项尚需股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次中期票据注册发行方案

1.注册规模

拟注册不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，在注册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。

2.发行期限

不超过10年。

3.发行利率

发行中期票据的利率按市场化原则。

4.资金用途

用于项目建设、补充流动资金或偿还外部债务。

5.发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

6.发行条件

公司中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

7.发行对象

全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

8.担保情况

本次中期票据发行无担保。

9.发行场所

银行间债券市场。

二、本次注册中期票据的授权事项

为合法、高效、有序地完成本次注册和发行中期票据相关工作，依照有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理与本次注册和发行中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款，包括但不限于注册规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司注册和发行中期票据相关的一切事宜；

2.办理本次注册中期票据的申报事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

3.如监管部门对注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

4.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册中期票据工作；

5.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本方案尚需提交股东会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行中期票据的进展情况。

三、对公司的影响

本次注册发行中期票据有助于改善公司债务结构，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二五年二月十八日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-011

吉林电力股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

2025年2月18日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年3月6日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2025年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月6日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2025年2月27日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

■

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2025年2月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场股东会会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件 2。

（二）现场登记时间：2025年3月3日（星期一）上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431一81150933

传真：0431一81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二五年二月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月6日上午9：15，结束时间为2025年3月6日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

吉林电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2025年3月6日（星期四）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2025年第二次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日