甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-002
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年2月19日以通讯表决方式举行。会议通知及会议材料于2025年2月11日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长王健先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王海波先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。
为适应公司战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG）工作，审议并通过《关于公司董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并同步修订委员会工作细则。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表与《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于公司部分职能部门更名的议案》。
为适应公司的发展需求，拟将公司审计部名称更改为审计督察办公室，与纪委办公室合署办公，运营管理部名称更改为经营管理部，此次部分职能部门职责调整将有助于明确和强化审计部门和经营管理部门的职能和责任。其他职能部门、科研、业务和制造板块职责保持不变。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年2月20日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-003
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任王海波先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
王海波先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，王海波先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年2月20日
附件：王海波先生简历
王海波：男，汉族，1971年11月生，中共党员，甘肃工业大学化工机械与设备专业，教授级高级工程师，大学本科，工学学士。
1992年7月至1994年9月任兰州石油机械研究所沙漠公司助理工程师；1994年10月至1997年2月任兰州石油机械研究所中试厂检验科科长；1997年3月至2004年2月任兰州石油机械研究所蓝科公司工程师；2004年3月至2008年12月任兰州石油机械研究所设计开发部部长；2008年12月至2011年1月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经营部副部长；2011年10月至2016年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经营部部长；2016年3月至2020年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司换热装备研究部部长；2020年3月至2022年7月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼经营部部长；2022年7月至2024年2月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任总经理助理兼产品开发事业部总经理；2017年12月至2024年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事。2024年2月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼产品板块总经理。
