长白山旅游股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-011
长白山旅游股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年2月20日
(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举周青林为会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事王昆、王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成、张超因工作原因未能参加；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王东、赵玉东因工作原因未能参加；
3、总经理王俊超、副总经理王海琦出席会议；董事会秘书段国岩出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于补选非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：无
2、 特别决议的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：张彦、张兴利
2、律师见证结论意见：
吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年2月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-012
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年2月20日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十三次会议。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。公司监事会成员一致推举孙青春先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
（一）关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2025年第一次临时股东会审议，同意选举孙青春先生为监事会非职工监事。全体监事一致同意选举孙青春先生担任公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2025年2月21日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-013
长白山旅游股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年2月20日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，选举孙青春先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举孙青春先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，孙青春先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，任期自第四届监事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2025年2月21日
附件：
孙青春：男，1968年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。曾任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理。
