江苏苏利精细化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-014
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司董事候选人段亚冰先生、胡跃年先生、沙昳女士列席本次股东大会；公司监事候选人张育雨先生、王丽霞女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案组1、2、3为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王伟
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年2月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-017
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开了公司2025年第一次职工大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；于2025年2月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并于同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任了公司新一届高级管理人员。具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
董事长：汪静莉
非独立董事：缪金凤、刘志平、孙海峰、王大文、徐荔军
独立董事：段亚冰、胡跃年、沙昳
公司第五届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（二）第五届董事会专门委员会情况
1、审计委员会
主任委员：沙昳
其他委员：胡跃年、徐荔军
2、提名委员会
主任委员：段亚冰
其他委员：沙昳、刘志平
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡跃年
其他委员：段亚冰、汪静莉
4、战略委员会
主任委员：缪金凤
其他委员：孙海峰、汪静莉
公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
各董事会成员简历详见附件。
二、第五届监事会组成情况
监事会主席：张育雨
监事会成员：王丽霞、汤培烨，其中汤培烨为职工代表监事
公司第五届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
各监事会成员简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：汪静莉
副总经理：孙海峰、常诚
董事会秘书：张哲
总工程师：王大文
财务总监：李刚
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
各高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年2月21日
附件：董事、监事、高级管理人员简历（排名不分先后）
1、缪金凤女士，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，上海众擎元创医药科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。
2、汪静莉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事长兼总经理，江苏中康安慧安全科技有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，无锡苏利卓恒贸易有限公司执行董事。
3、孙海峰先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。
4、刘志平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。
5、王大文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任公司董事、总工程师，江阴苏利化学股份有限公司总工程师，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。
6、徐荔军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广发证券股份有限公司投行华东三部负责人，现任公司董事。
7、胡跃年先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏振强律师事务所实习律师、律师、合伙人。现任江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事，江苏振强律师事务所主任。
8、段亚冰先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京农业大学讲师、副教授。现任南京农业大学教授。
9、沙昳女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市审计事务所职员，江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司主任会计师。
10、张育雨先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司车间技术员，工段长。现任江阴苏利化学股份有限公司氯化车间副主任。
11、王丽霞女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司项目申报专员。现任苏利制药科技江阴有限公司办公室主管。
12、汤培烨女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表助理。
13、常诚先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任可隆乔治亚太平洋化学 (苏州) 有限公司（可隆化工 (苏州) 有限公司前身）营销部职员，江阴苏利化学股份有限公司采购部职员，总经理助理。现任苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事长。
14、李刚先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司PET事业部财务经理。现任公司财务总监，江阴苏利化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司监事，上海众擎元创医药科技有限公司监事。
15、张哲先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书，江阴苏利化学股份有限公司监事，无锡苏利卓恒贸易有限公司监事。
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-015
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。
（1）关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举沙昳女士、胡跃年先生、徐荔军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中沙昳女士任主任委员。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权
（2）关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
同意选举段亚冰先生、沙昳女士、刘志平先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中段亚冰先生任主任委员。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权
（3）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举胡跃年先生、段亚冰先生、汪静莉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡跃年先生任主任委员。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权
（4）关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案
同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中缪金凤女士任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，同意聘任汪静莉女士为公司总经理；同意聘任孙海峰先生、常诚先生为公司副总经理；同意聘任张哲先生为公司董事会秘书；同意聘任王大文先生为公司总工程师；同意聘任李刚先生为公司财务总监。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年2月21日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-016
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年2月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议推举张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张育雨先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
2025年2月21日
