北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于监事会主席因工作调动辞职的公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-006
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于监事会主席因工作调动辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席黄海明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，黄海明先生申请辞去公司监事会主席职务。黄海明先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露之日，黄海明先生未直接或间接持有公司股份。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为3人，黄海明先生辞职后，公司现有监事会成员2人，低于最低法定人数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，黄海明先生仍将履行监事职责。
黄海明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对黄海明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年3月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月11日 15点00分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月10日
至2025年3月11日
投票时间为：2025年3月10日15:00至2025年3月11日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1于2025年2月20日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见2025年2月21日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》。
上述议案2于2025年2月20日召开的公司第九届监事会第十二次会议审议通过，详见2025年2月21日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届监事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
(五)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年3月10日15：00至2025年3月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
4、现场会议登记时间：
2025年3月7日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、其他事项
（一）联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：董事会办公室
（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2025年2月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-005
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年2月14日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
提名赵长松先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2025-008）。
二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
详见公司同日发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-007
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电话、邮件方式发出通知，会议于2025年2月20日以通讯表决表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
提名佟丽娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2025-008）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十一日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于提名董事、监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事候选人提名情况
2025年2月20日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，提名赵长松先生（简历附后）为公司董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议表决。
二、监事候选人提名情况
2025年2月20日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
经监事会审议通过，提名佟丽娜女士（简历附后）为公司监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述监事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日
附件：
董事候选人简历
赵长松，男，1977年9月生，研究生学历。曾任顺义区后沙峪镇市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇长，顺义区后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处级干部，顺义区委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研员，顺义区南彩镇党委副书记、镇长、一级调研员。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。
监事候选人简历
佟丽娜，女，1984年2月生，研究生学历。曾任顺义区财政局行政事业资产管理和绩效考评科科长、企业科科长、市场环境科科长、城建科科长。现任北京大龙控股有限公司副经理。
