宁波银行股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-006

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2025年2月20日召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，全体董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年普惠金融工作总结及2025年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作总结及2025年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订〈宁波银行反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-007

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2025年2月21日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度关联交易管理评估报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。周士捷监事回避表决。

二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年普惠金融工作总结及2025年工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作总结及2025年工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2025年2月22日