大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-011
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月20日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十六次（临时）会议的通知。会议于2025年2月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事3名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》；
为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要，保证经营目标的顺利实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司下属子公司运行过程中的资金需求，董事会同意2025年度公司为下属子公司及子公司之间相互提供担保总额合计不超过人民币610,000.00万元。在上述总额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。
2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-012
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“大位科技”或“公司”）合并报表范围内下属子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司），无关联担保。
●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额：2025年度预计担保额度合计不超过610,000.00万元，其中公司为子公司提供的担保额度不超过320,000.00万元，子公司之间提供的担保额度不超过290,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际为下属子公司提供的担保余额为68,484.98万元，子公司为子公司提供的担保余额为35,000万元。
●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计，且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进并顺利实现经营目标，公司于2025年2月21日召开第九届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。预计2025年度公司为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过610,000.00万元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在各下属子公司之间互相调剂。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。
本次担保额度有效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内。具体担保额度预计如下：
■
注：上述资产负债率在70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至70%以下，其相应的授权期限内担保额度仍然有效。
上述担保额度预计情况中不存在关联担保。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第九届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附件。被担保方为公司及下属子公司，均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足公司及下属子公司的经营和业务发展需要，保证日常经营的顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保额度预计及授权事项是为了满足公司及下属子公司经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围内的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保额度预计外，公司及子公司实际对外担保余额为103,484.98万元，占公司最近一期经审计净资产的165.62%，其中：公司对子公司实际提供的担保余额为68,484.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为109.61%；子公司之间实际相互提供的担保余额合计为35,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.02%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。
七、备查文件
《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日
附件：被担保方的基本情况
1、公司的基本信息
■■■
2、主要财务指标（2024年9月30日/2024年1-9月）
单位：万元
■
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-013
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年3月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月10日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月10日
至2025年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，相关公告于2025年2月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真或邮件方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2025年3月7日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层。
六、其他事项
1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会
2025年2月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大位数据科技（广东）集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
