光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-007
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第二十六次会议通知于2025年2月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年2月21日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十四次会议审议且全票同意。
具体内容详见2025年2月22日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（临2025-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无须提交股东大会审议。
三、董事会召开情况说明
1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。
2、本议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年二月二十二日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-008
光明房地产集团股份有限公司
关于在2024年度对外担保总额范围内
调整部分担保人与被担保人之间担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整担保额度的依据
鉴于本公司生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第 1 号一一规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章，核定2024年度对外担保额度。
1、公司分别于2024年6月11日、2024年6月27日召开第九届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于核定2024年度对外担保额度的议案》，核定了2024年度由光明地产及其子公司为下属25家被担保人提供对外担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度定为人民币200亿元，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止（鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2024年度总额度内核准），具体内容详见分别于2024年6月12日、2024年6月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-032）、（临2024-034）、（临2024-043）。
2、公司分别于2024年11月20日、2024年12月6日召开第九届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的议案》，核定公司及其子公司为下属27家被担保人提供对外担保总额为254亿元。除上述变化外，担保额度期限及相关担保规范运作要求与光明地产2024年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2024年度对外担保额度的提案》中保持一致。具体内容详见分别于2024年11月21日、2024年12月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-063）、（临2024-065）、(临2024-072)。
二、本次调整担保额度的具体情况
根据公司实际经营需要，拟在2024年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2024年度对外担保总额不变，调整见表： 单位、币种：万元人民币
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（一）原为宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司（下称“宜兴鸿立”）提供担保，原担保额度为人民币80000万元。本次调整减少额度人民币50000万元，调整后担保额度为人民币30000万元。
（二）本次新增为控股子公司农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司（下称“申阳置业”）提供担保，原担保额度为人民币0万元。本次调整增加额度人民币50000万元，调整后担保额度为人民币50000万元。
截至目前，为宜兴鸿立与申阳置业担保，均不存在已发生超出调整后担保额度情况。
根据相关要求，在具体调整被担保人时，控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调整；被担保人均为控股子公司的，可以在控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度；新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产10%；若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。
截至目前，宜兴鸿立与申阳置业均为公司下属控股子公司。截止2024年9月30日，宜兴鸿立的资产负债率为105.45%，申阳置业的资产负债率为113.05%，均符合上述各项要求。
上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2025年度对外担保额度的议案之前有效。
三、本次调整担保额度后被担保人基本情况
（一）光明地产为下属企业提供担保
1、依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》 、《关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产为下列19家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：
（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的13家,详见下表: （单位：万元/ / 人民币、%）
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（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的6家，详见下表： （单位：万元/ / 人民币、%）
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（3）光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的0家，资产负债率低于70% 的1家，详见下表： （单位：万元/ / 人民币、%）
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（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保
1、依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》 、《关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属7家控股子公司提供担保，其中：
（1）资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表： （单位：万元/ / 人民币、%）
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（2）资产负债率低于70%的3家，详见下表： （单位：万元/ / 人民币、%）
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2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表： （单位：万元/ / 人民币、%）
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四、本次调整被担保人介绍（币种：人民币）
1、名称：宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：蒙向国（截止本披露日最新工商登记信息）；注册资本：14286万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；高危险性体育运动（攀岩）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务；出版物零售；游艺娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；酒店管理；工程管理服务；停车场服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑装饰材料销售；日用百货销售；体育场地设施工程施工；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；家用电器销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；纺织、服装及家庭用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；风机、风扇销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；餐饮管理；游乐园服务；体育竞赛组织；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；露营地服务；图书出租；体育用品设备出租；广告发布；礼仪服务；组织体育表演活动；游览景区管理；户外用品销售；园区管理服务；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；体育经纪人服务；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；初级农产品收购；旅游开发项目策划咨询；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止至2024年9月30日，资产总额为143,792.35万元，负债总额为151,631.31万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为151,631.31万元，净资产为-7,838.96万元，营业收入为 15,082.89万元，净利润为-5,582.66万元，负债率为105.45%。
2、名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法人代表：马朝晖，注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。
截止2024年9月30日，资产总额为1,120,482.34万元，负债总额1,266,746.92万元，银行贷款总额为147,510.00万元，流动负债总额为1,266,096.92万元，净资产为-146,264.57万元，营业收入为13,906.74万元，净利润为-4,588.82万元，负债率为113.05%。
五、公司履行的决策程序
公司于2025年2月21日先后召开第九届董事会审计委员会第二十四次会议、第九届董事会第二十六次会议，均全票审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。
本事项无须提交公司股东大会审议。
六、其他说明
上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2024年9月30日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年二月二十二日
