上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第十届董事会第十八次会议、并于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰2024年度审计报告签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信会所作为公司2024年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因，立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。
二、新任签字注册会计师基本信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾
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签字注册会计师：董军红
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2、独立性和诚信记录情况
冯蕾、董军红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、本次变更签字会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年2月22日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-016
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日，召开了第五届第九次职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举顾炜锋先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期与第十一届董事会一致。
本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司第十一届董事会。职工代表董事的简历见附件。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年2月22日
附：
顾炜锋先生简历
顾炜锋先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务。2020 年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，2020年6月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表董事。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-017
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换第十届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日，召开了第五届第九次职工代表大会。本次会议按民主程序，选举李仁杰先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日至第十届监事会届满之日止。职工代表监事的简历见附件。
因公司工作安排，甘霖先生不再担任公司职工代表监事职务。甘霖先生仍担任公司其他职务。公司及公司监事会对于甘霖先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年2月22日
附：
李仁杰先生简历
李仁杰，男，1986年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝钢特钢有限公司（总部）人力资源部组织统战业务协理、上海凤凰企业（集团）股份有限公司人力资源部高级主管、党群工作部副总监等职务。2024年10月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部部长。
