北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届六次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-013

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次董事会于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年2月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》

同意取消原定于2025年2月27日召开的公司2025年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露的《关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月23日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-014

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于取消2025年第一次临时

股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2025年2月27日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

从公司业务发展实际需要，统筹各项工作安排，综合考虑各方面因素，经审慎研究，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月23日召开十一届六次董事会，审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2025年2月27日召开的公司2025年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司将另行确定会议安排，审议相关事项。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年2月23日