赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》
公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行及上市”）事宜，已于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会出具的境外发行上市备案通知书。公司董事会同意关于 H 股全球发售以及发行股份的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年2月26日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-010
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次担保金额：人民币15,000.00万元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度融资总额度的议案》《关于2024年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2024年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币50亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
2025年2月25日，公司子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）在中信银行股份有限公司赤峰分行（简称“中信银行赤峰分行”）办理融资业务，根据公司与中信银行赤峰分行签署的《最高额保证合同》，公司为五龙矿业在中信银行赤峰分行于2025年2月25日至2028年2月24日期间办理融资业务而签订的主合同项下发生的一系列债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额本金为人民币15,000.00万元，担保方式为连带责任保证。
二、累计对外担保金额
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币204,608.20万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的36.81%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年2月26日
