中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-011

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知于2025年2月14日以通讯方式发出，会议于2025年2月24日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、董事会听取如下报告：

1.《公司2024年度董事会工作报告（草案）》

2.《公司2024年度总经理工作报告（草案）》

3.《公司2025年全面预算（草案修订稿）》

4.《公司2025年融资计划（草案）》

三、董事会审议如下议题：

1. 审议通过了《关于〈公司2025年董事会工作计划〉的议案》

董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及2025年董事会重点工作等内容。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于〈公司2025年投资计划〉的议案》

董事会同意公司拟定的各项投资计划。

该议案已经公司战略与投资委员会2025年第一次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于〈公司2025年全面风险管理报告〉的议案》。

董事会同意批准公司《2025年全面风险管理报告》。

该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于〈2024年度内部审计工作质量评估结果〉的议案》

该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于〈公司2025年审计工作计划〉的议案》。

该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-012

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知于2025年2月14日以通讯方式发出，会议于2025年2月24日以现场会议方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

1.《公司2024年度总经理工作报告（草案）》

2.《公司2025年全面预算（草案修订稿）》

3.《公司2025年融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

1.审议通过了《关于〈公司2025年全面风险管理报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于〈2024年度内部审计工作质量评估结果〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于〈公司2025年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2025年2月26日