贵阳银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-006
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月26日
(二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李虹檠先生出席会议，公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、吴寒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年2月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-008
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第六届监事会
2025年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月21日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次临时会议的通知，会议于2025年2月26日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2025年2月26日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-007
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2025年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月21日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第二次临时会议的通知，会议于2025年2月26日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。因工作原因，周业俊董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2025年2月26日
