上海宽频科技股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2025-009

上海宽频科技股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2025年2月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年2月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

审议关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

（1）经公司第十届董事会独立董事专门第六次会议、第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过后，提交公司第十届董事会第十三次会议审议，审议表决程序合法合规。

（2）公司通过关联方的交易平台与第三方客户及供应商进行花卉交易系日常生产经营活动的正常所需，关联方的平台服务及交易佣金根据其对外公开发布的收费标准确定，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2025年2月27日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2025-010

上海宽频科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及控股子公司根据日常生产经营需要拟开展花卉相关业务，并与关联方花拍中心发生日常关联交易。根据实际业务开展情况，公司将在花拍中心与第三方客户及供应商进行花卉交易，并按照花拍中心对外公开发布的平台佣金收费标准向其支付服务及交易佣金。公司与花拍中心在2025年度预计日常关联交易金额总计不超过人民币900万元。

● 本议案无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上述日常关联交易有利于公司业务的开拓、转型及持续稳定发展，关联交易定价公允，公司主要业务不会因该日常关联交易的实施而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东的利益的情况。

上海宽频科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据日常生产经营需要将开展花卉相关业务，业务开展过程中将通过向关联方昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司（以下简称“花拍中心”）与第三方客户及供应商进行花卉交易。公司按照花拍中心对外公开发布的平台佣金收费标准向其支付服务及交易佣金。

鉴于公司持股5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）为花拍中心控股股东，基于实质重于形式原则，公司将花拍中心认定为公司关联方，与花拍中心的相关交易构成关联交易。2025年度公司预计与花拍中心发生的服务及交易佣金即日常关联交易金额总计不超过人民币900万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易需履行的审议程序

1.公司于2025年2月26日召开的第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为该日常关联交易，有利于公司业务的开拓、转型及持续稳定发展，关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意3票，反对0票，弃权0票。

2.公司于2025年2月26日召开的第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为该日常关联交易，有利于公司业务的开拓、转型及持续稳定发展，关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意3票，反对0票，弃权0票。

3.公司于2025年2月26日召开的第十届董事会第十三次次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票（无关联董事，无回避表决）。

4.公司于2025年2月26日召开的第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为该日常关联交易审议表决程序合法合规，系公司日常生产经营活动的正常所需。关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司目前主营业务以化工产品、农产品的商品贸易为主，根据日常经营工作计划公司拟通过花拍中心的交易平台与第三方客户及供应商进行花卉交易，并按照花拍中心对外公开发布的平台佣金收费标准向其支付服务及交易佣金。预计2025年公司与花拍中心产生的服务及交易佣金即日常关联交易金额不超过人民币900万元。具体如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方企业名称：昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司

统一社会信用代码：915300007273215185

企业类别：其他有限责任公司

成立时间：2001年7月16日

注册地址：云南省昆明市呈贡县斗南镇

主要办公地点：云南省昆明市呈贡县斗南镇街道金桂街

注册资本：7,500万元人民币

法定代表人：曹荣根

主营范围：花卉拍卖交易；花卉产品和技术，机械设备及实验仪器、试剂、保鲜防腐制剂的研究、生产、经营（不含管理商品）；花卉生产资料的代销、代购；花卉和物资储存；提供花卉拍卖交易相关的场地出租，相关信息、技术咨询和服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，旅游参观；化肥、有机肥、生物肥料的销售；互联网接入及相关服务、增值电信业务、物业管理服务；农产品、农副产品初加工；农产品物流配送（含冷链）设施建设；城市配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：云南锦苑花卉产业股份有限公司持花拍中心51%股权，云南花卉产业投资管理有限公司持花拍中心33.33%股权；实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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备注：以上信息未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

1.昆明产投持有公司6.32%股权。

2.昆明产投直接持有花拍中心9%的股权，并通过其全资子公司昆明创业投资有限责任公司持有花拍中心控股股东云南锦苑花卉产业股份有限公司68.71%的股权，为其控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定基于实质重于形式原则，公司认为与花拍中心的相关交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1.前期同类关联交易的执行情况

公司以前年度未与花拍中心发生关联交易。

2.履约能力分析

公司已对花拍中心的基本情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查，截至本公告日，花拍中心经营状况稳定，资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据日常经营需要，公司拟开展花卉相关业务以促进公司业务的开拓、转型及持续稳定发展。根据实际业务开展情况，公司将在花拍中心与第三方客户及供应商进行花卉交易，由花拍中心为公司提供筛选交易对手、组织货源、提供拍卖交易场地、对进场花卉按其质量标准进行分类、撮合采购商及销售方达成最终交易，并组织成交双方进行验收交货等服务。根据花拍中心对外公布的《KIFA购买商管理实施细则》规定的平台佣金收费标准，预计2025年公司向其支付的服务及交易佣金不超过人民币900万元。

基于实质重于形式原则，花拍中心定义为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。

上述日常关联交易主要为公司日常经营相关的平台服务及交易佣金，且支付标准按照花拍中心对外公布的《KIFA购买商管理实施细则》规定的平台佣金收费标准确定，定价公允。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）花拍中心为全国最大的、经国家发展改革委及云南省政府唯一批准设立的花卉拍卖交易中心，是集花卉拍卖、标准制定、新品种研发推广，市场信息服务、技术服务、金融服务、物流服务为一体的综合性产业服务平台。依托花拍中心专业化服务开展花卉业务，有利于公司业务的开拓、转型及持续稳定发展。

（二）2025年公司预计将与关联方花拍中心发生服务及交易佣金不超过人民币900万元，不构成较大的依赖，不影响上市公司独立性。

（三）上述关联交易定价根据关联方对外公开发布的平台佣金收费标准确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；

（三）公司第十届董事会第十三次会议决议；

（四）公司第十届监事会第九次会议决议；

（五）《KIFA购买商管理实施细则》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年2月27日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2025-011

上海宽频科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门初步测算，预计公司2024年实现利润总额约-670万元，实现归属于母公司所有者的净利润约-520万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-520万元。预计公司2024年实现营业收入约1,730万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约650万元，具体详见公司于2025年1月25日披露的《ST沪科关于公司2024年度业绩预亏的公告》（公告编号：临2025-003）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）款规定，若公司触及“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”情形的，公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施的安排

若公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，则触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款规定的情形，公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日进行公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条的规定：“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后1个月内披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。”

公司于2025年1月25日披露了第一次风险提示公告即《ST沪科关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临2025-004）。本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告，2024年年度报告披露前预计至少再披露1次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步核算数据，目前公司2024年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准。

公司郑重提醒广大投资者关注上述情形，注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年02月27日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2025-012

上海宽频科技股份有限公司

关于非经营性资金占用事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的801.25%。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.4条规定，上市公司股票因第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的解决进展情况。

● 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。

● 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

一、非经营性资金占用基本情况

公司于2024年4月30日披露了2023年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司出具的《关于上海宽频科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》【众环专字（2024）1600032号】，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为人民币348,612,206.20元，具体情况如下：

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二、非经营性资金占用事项情况及进展

（一）资金占用情况

上述资金占用全部为2000年至2007年期间，公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题。对此，公司已通过诉讼、司法执行等方式对南京斯威特集团有限公司及其关联方占用资金予以追偿，但由于原控股股东生产经营基本停止，资产已被轮候查封冻结，执行法院未能查找到被执行人可供执行的资产，公司历史遗留的资金占用等问题尚未完成清偿或整改。

（二）解决措施及进展情况

为解决上述资金占用问题，公司于2020年1月9日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临2020-001）。

截至目前，公司已聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

三、其他说明

鉴于上述资金占用为公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就〈上海证券交易所股票发行上市审核规则〉 等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。

四、相关风险提示

（一）鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

（二）鉴于上述非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2024-023）。

公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年2月27日