四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-008

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年2月16日以电话通知的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知。会议于2025年2月26日10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第八届董事会第八次临时会议决议

（二）第八届董事会战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-009

四川泸天化股份有限公司关于投资建设

年产10万吨精细化学品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为进一步提高四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链优势，增加公司综合竞争实力，公司依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域的现有产业基础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸州泸天化化工园区西区投资117,068万元，建设10万吨/年绿色精细化学品项目。

（二）董事会审议情况

2025年2月26日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》。该投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：10万吨/年绿色精细化学品项目

（二）建设内容：项目拟建设年产5万吨脂肪酸、3万吨脂肪伯胺、1万吨脂肪酰胺、1.3万吨双酰胺及配套项目。

（三）项目选址：四川省泸州泸天化化工园区西区。

（四）投资金额：项目估算投资117,068万元，其中建设投资104,699.47万元（其中34,699.47万元为自有资金70,000万元为贷款），流动资金12,368.33万元。

（五）资金来源：公司自有以及自筹资金。

（六）建设工期：项目建设周期预计为两年，第一年拟投资7亿元，第二年拟投资4亿元。

（七）项目经济效益分析：本项目投产后，预计项目投资内部收益率（税后）为9.41%，年均销售收入99,337万元，年均利润总额10,449万元。该预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

三、项目投资对公司的影响

10万吨/年精细化学品项目作为绿色化工产业，符合国家产业政策，是以天然油脂（动物油和植物油）为原料，以天然油脂产业为基础的精细化工产业链，公司采用先进的脂肪酸生产线、脂肪伯胺生产线、脂肪酰胺生产线、双酰胺生产线，一方面促进产业链融合，改善产品结构，提高企业的竞争能力；另一方面提升公司发展潜力、营业收入和盈利能力，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，有利于公司长远、健康、可持续发展，且不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、项目投资的风险

10万吨/年精细化学品项目的投资是基于公司未来发展的慎重考虑，可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险，进而导致该项目的经济效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第八届董事会第八次临时会议决议

（二）第八届董事会战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年2月26日