烟台东诚药业集团股份有限公司
(上接77版)
（六十七）2024年7月5日子公司使用人民币377万元在招商银行购买
招银理财招赢日日金27号现金管理类理财，该产品已于2024年7月29日
到期。
（六十八）2024年7月22日子公司使用人民币3,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年9月23日到期。
（六十九）2024年8月5日子公司使用人民币500万元在交通银行购买交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品C，该产品已于2024年12月27日到期。
（七十）2024年8月5日子公司使用人民币380万元在建设银行购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品，该产品已于2024年10月22日到期。
（七十一）2024年8月14日子公司使用人民币500万元在招商银行购买招银理财招赢日日金27号现金管理类理财，该产品已于2024年8月29日到期。
（七十二）2024年8月16日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年8月30日到期。
（七十三）2024年8月16日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年11月15日到期。
（七十四）2024年8月1日子公司使用人民币2,000万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年8月30日到期。
（七十五）2024年9月11日子公司使用人民币1,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年11月11日到期。
（七十六）2024年9月5日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品将于2025年1月6日到期。
（七十七）2024年9月15日子公司使用人民币3,004万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品将已于2024年10月16日到期。
（七十八）2024年9月9日子公司使用人民币1,000万元在中信银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年10月10日到期。
（七十九）2024年10月8日子公司使用人民币4,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品将于2025年1月8日到期。
（八十）2024年10月8日子公司使用人民币1,000万元在招商银行购买招银理财招赢日日金27号现金管理类理财，该产品已于2024年12月30日到期。
（八十一）2024年10月18日子公司使用人民币1,800万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品将于2025年1月22日到期。
（八十二）2024年10月31日子公司使用人民币41万元在工商银行购买工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)，该产品已于2024年12月30日到期。
（八十三）2024年11月20日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年11月27日到期。
（八十四）2024年12月2日子公司使用人民币3,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品已于2024年12月24日到期。
（八十五）2024年12月3日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品将于2025年2月23日到期。
五、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施,控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、监事会意见
监事会认为：在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于2025年度为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2025年2月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2024年度股东大会审议批准。
二、担保额度预计明细表
单位：万元
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注：1、“截至目前担保余额” 不含本次新增担保额度；
2、“担保额度占上市公司2024年12月31日净资产比例”中“担保额度”指“本次新增后的担保额度”。
3、上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司，财务风险处于公司可控的范围之内。被担保对象不是失信被执行人。
四、担保的主要内容
公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供合计不超过人民币100,000万元（或等值外币）的担保预计额度，额度内可循环滚动操作。经股东大会审议通过后，根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
本次担保不存在反担保情况。
五、董事会意见
公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，公司对被担保对象具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外累计担保总额度为人民币100,000万元，子公司为其子公司担保总额度为4,455.65万元，其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保375（美元汇率按照2024年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对 7.1884元人民币计算）万美元，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公司提供担保1,760万元，均已履行其内部审议程序。
上述合计担保额度104,455.65万元占公司2024年经审计净资产的比例为23.31%（按合并报表口径计算）。公司对外担保余额为人民币62,388万元，占公司2024年经审计净资产的比例为13.92%（按合并报表口径计算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17
号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律
法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及说明
公司于2025年2月26日召开第六届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议
2、第六届监事会第七次会议
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备共计101,336,585.19元，详见下表：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失的说明
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。
公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本期计提信用减值损失17,461,644.59元。
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失的说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司基于库龄确认存货可变现净值，各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据如下：
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，应当以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
（3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本期转回存货跌价损失1,928,359.83元。
（三）商誉减值损失的说明
根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和《会计监管风险提示第 8 号一一商誉减值》规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
本期计提商誉减值损失52,595,600.43元。
（四）固定资产减值损失的说明
资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
本期计提固定资产损失33,207,700.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备使公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少7,874.94万元，所有者权益减少10,017.04万元，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司审计委员会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，更加公允的反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月5日（星期三）15：00一17:00 举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“价值在线”（http://www.ir-online.cn）平台参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理罗志刚先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年3月4日（星期二）17：00前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
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特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入2,868,936,537.72元，归属于母公司所有者的净利润183,825,711.34元，每股收益0.2229元。截止2024年12月31日，公司总资产为8,634,677,996.44元，归属于母公司所有者权益为4,480,444,647.93 元。
一、主要财务数据和财务指标
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二、报告期内财务状况及经营成果回顾
1、资产负债结构情况
2024年末，公司总资产86.35亿元，归属于上市公司股东的净资产44.80亿元，资产负债重大变动情况如下：
单位：元
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2、主营业务构成情况
2024年，公司实现主营业务收入28.69亿元，较上年同期下降12.42%。具体构成情况如下：
单位：元
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3、费用情况
单位：元
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4、现金流量
单位：元
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1、投资活动现金流入小计同比增长92.50%，主要是本期进行银行理财产品交易频次增加、赎回理财产品发生额增加所致。
2、投资活动现金流出小计同比增长49.45%，主要是本期购买理财产品交易额同比增加所致。
3、筹资活动现金流入小计同比增长117.52%，主要是吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金同比增加综合所致。
4、筹资活动现金流出小计同比增长42.39%，主要是本期支付的租金同比增加所致。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中证天通(2025)证审字31100001号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润183,825,711.34元，提取盈余公积38,647,896.02元，派发现金红利144,304,248.38元，加期初未分配利润1,362,633,275.60元，期末可供股东分配的利润为1,363,506,842.54元。其中，母公司2024年度实现净利润257,652,640.14元，提取盈余公积38,647,896.02元，派发现金红利144,304,248.38元，加期初未分配利润417,969,113.35元，期末可供股东分配的利润为492,669,609.09元。
公司拟按照以下方案实施分配：以2024年12月31日的总股本824,595,705股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金人民币24,737,871.15元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,338,768,971.39元结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
单位：元
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四、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2024年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：
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二、监事会对2024年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司，董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2024年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为，公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）对公司2024年度内部控制评价报告的意见
监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
（七）变更会计师事务所的意见
经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、监事会2024年工作计划
监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第四节 公司治理”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2024年度报告》及其摘要
《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。
公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2024年年度报告全文》。
该项议案全体董事回避，需提请公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会2025年2月26日公司第六届董事会第九次会议审议通过召开公司2024年度股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025年3月28日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2025年3月24日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
二、会议审议事项
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公司独立董事将在本次股东大会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2025年3月27日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年3月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
第六届监事会第七次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362675
2、投票简称为：东诚投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年3月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2025年 月 日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件3：
股东参会登记表
截至2025年3月24日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2024年度股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月14日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度报告》及其摘要
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司2024年度财务决算客观公正地反映了公司2024年度的财务状况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度利润分配的预案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
经审核，监事会成员一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2025年2月27日
