上海北特科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603009 公司简称：北特科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本338,526,168股，扣除公司回购专用证券账户104,641股后为338,421,527股，以此计算合计拟派发现金红利28,765,829.80元（含税）。本年度现金分红总额占2024年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析，该行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车产销量继续保持增长

我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3,000万辆以上规模，全年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。

2、乘用车产销持续增长

我国乘用车产出连续2年在2,500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。全年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。

3、商用车市场表现疲弱

2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。全年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。

4、新能源汽车产销突破1000万辆

我国新能源汽车连续10年位居全球第一。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破1,000万辆，全年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

5、汽车出口再上新台阶

2021年以来，我国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动我国汽车产销总量增长的重要力量。2024年仍保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。

（一）主要业务

公司主营汽车零部件业务涵盖底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块。其中，底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条和减振器活塞杆行业中占据主导地位；空调压缩机业务则在商用车领域保持行业领先优势。

（二）主要产品

公司各业务板块及其主要代表性产品，具体如下：

■

■

说明：因底盘差速器类零部件的输出轴产品收入占比较小，其收入目前纳入转向器类零部件。

（三）经营模式

1、销售模式

公司采用直销模式，主要客户为汽车产业链上的一级供应商及整车企业。在底盘零部件业务领域，产品几乎覆盖国内外所有知名汽车零部件供应商；在铝合金轻量化业务和空调压缩机业务领域，客户主要为国内外知名整车企业或一级供应商。由于客户对下游供应商实行严格的合格供应商管理制度，公司需通过严苛的评审才能进入其合格供应商体系。公司产品均为非标准化定制产品，根据客户的设计需求进行同步开发。在通过客户定点并获得销售订单后，公司依据订单组织采购、生产，并完成产品交付。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体及辅料等。公司设有专门的采购部门，根据生产经营计划统筹采购工作。采购部门依据供应商选择标准，对供应商进行初步背景调查，筛选出符合汽车行业质量要求的候选供应商，并组织研发、工艺、质量、财务等部门对其进行综合审核。审核通过后，供应商被纳入合格供应商名录。采购部门还负责收集和分析原材料市场价格动态，以有效控制采购成本。同时，公司对供应商实施日常管理、定期审核、业绩评估和持续监控，确保所采购物资的及时供货、质量达标和价格合理，从而满足生产交付和技术标准的严格要求。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，以客户需求为导向。每年年底，公司根据客户提供的下年度计划制定年度生产计划预案；每月则依据客户订单制定月度生产计划，并组织生产。在生产计划执行过程中，公司会根据客户需求的变化定期调整，进一步细化周计划和日计划。整个生产过程涵盖生产计划制定、车间制造、检验入库及产品交付等环节，确保高效响应客户需求并按时完成交付。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司2024年度实现营业收入202,350.17万元，与上年同期相比增加14,239.20万元，增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润实现7,143.58万元，较上年同期增长40.43%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-006

上海北特科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.85元（含税）

●本次利润分配以上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润71,435,791.14元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为231,011,456.98元。经公司董事会审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本338,526,168股，扣除公司回购专用证券账户104,641股后为338,421,527股，以此计算合计拟派发现金红利28,765,829.80元（含税）。本年度现金分红总额占2024年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

公司2022-2024年度累计现金分红金额为63,921,378.52元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-011

上海北特科技股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司2024年度计提商誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

1、商誉形成情况

上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称“上海光裕”）商誉账面原值25,835.45万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额。

2、商誉减值历史计提情况

依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每年末均依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报告对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。

截至2024年9月30日，公司对上海光裕商誉累计计提减值17,206.93万元，商誉账面净值为8,628.52 万元。

二、本次计提商誉减值准备的情况

上海光裕主要从事车用空调压缩机产品生产及销售业务，多年来，在传统商用车市场已形成较为成熟的技术积累、客户资源积累，并构成上海光裕营业收入的主要来源。近年来，上海光裕积极探索新能源车市场机遇，大力推进新能源空调压缩机的技术研发和迭代；同时，通过产学研合作，在新能源空调压缩机的基础上，布局商用车用集成式热管理系统产品的研发工作，并陆续取得客户的产品定点。

但近年来，上海光裕所处的商用车市场销量波动较大。2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后2021年市场需求出现下降；2022年跌落谷底，为2009年以来的最低水平；2023年商用车市场谷底回弹、实现恢复性增长，但由于投资减弱加之当前运价依然偏低，2024年终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱、全年产销量较上年略有下降。上海光裕的产品销量经历了同样的升降周期，2023年以来虽然跟随市场实现了止跌恢复，但与历史峰值仍有较大差距；2024年上海光裕虽然持续推进诸多降本增效措施，但主营业务产品毛利率盈利水平仍处低位，一方面，上海光裕随着固定资产升级改造陆续投入、短期内单位固定成本增加，产品销售盈利能力改善有限；另一方面，上海光裕作为新能源市场新切入者，受外部竞争日益激烈的影响，短期内产能利用率仍待提升，新能源业务尚未能充分显现规模化经济效益。

基于上述判断，预计上海光裕的传统空调压缩机业务利润率恢复到历史水平的时间会滞后；另外新能源业务、新产品业务的规模化、效益化预期需要更长时间达到预期水平。故结合上述诸多不利因素、同时又考虑未来发展趋势及业务规划实现预期，经公司管理层谨慎判断，认为上海光裕包含商誉资产组存在一定减值迹象。

公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，对上海光裕包含商誉资产组的可收回金额进行了评估。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[沃克森评报字(2025)第0100号],上海光裕包含商誉资产组可收回金额为34,615.00万元，上海光裕包含商誉资产组账面净值为37,118.55万元，公司应对上述商誉计提减值准备 2,503.55万元，本次计提减值后商誉账面净值为6,124.97万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备2,503.55万元，该项减值准备计入公司2024年度合并损益，影响公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润2,503.55万元，并相应影响截至2024年12月31日公司合并归属于上市公司股东的所有者权益2,503.55万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；

2、公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实合理。董事会审计委员会同意本次计提减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-013

上海北特科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 “提质增效重回报”行动方案，并于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦汽车零部件的研发、生产与销售，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。公司主要产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、IPA总成、减振器活塞杆、差速器输出轴、新能源高精密件CDC-evo外置控制阀壳体、CDC-ivo内置控制阀零部件、线控刹车IPB-Flange、IPB-Piston等；铝合金轻量化类的集成阀岛、Yoke类件、控制臂（含总成）等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机、整车集成式热管理系统等。公司在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立生产基地，直接服务于长三角、京津冀、东北及中西部等主要汽车产业群，客户主要包括全球汽车零部件50强企业、国内知名合资车企以及国内领先的自主品牌车企。公司深耕汽车底盘领域二十余载，在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。

未来，公司将进一步深耕汽车零部件主业，加大研发投入，提升产品研发创新能力。一方面，积极吸引和培养高层次技术人才，组建专业研发团队，保障技术创新活动持续开展。另一方面，紧密关注行业技术发展趋势和市场需求变化，优化产品结构，提高产品附加值，增强产品在节能降耗、产品寿命、性能优化等方面的优势。同时，坚持精益运营，持续改善生产流程和管理模式，提升企业运营效率和产品竞争力。通过整合全球优质资源，拓展国内外市场，稳主业、拓赛道，致力于实现多轮驱动、可持续的高质量发展。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下，实施持续、稳定、科学的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2022-2024年度累计现金分红金额为6,392.14万元（含税），占2022-2024年年均可分配净利润比例为113.98%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，公司2024年制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司将在稳健经营的前提下，继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。

三、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动、股东大会、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。

公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理，让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公司所属行业情况等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

公司将持续深入落实相关监管要求，进一步完善公司治理结构，优化内部管理流程。加强内部控制体系建设，提高风险防范能力和风险管理水平。充分发挥独立董事的专业性和独立性，保障独立董事履职条件，使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用，切实维护广大投资者利益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，始终与“关键少数”群体保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，持续提高董监高的合规意识和履职能力。

公司将持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，推动公司整体高质量发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二○二五年二月二十八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-015

上海北特科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月20日 14点 30分

召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月20日

至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年2月28日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。

（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日早上8:30－11:30，下午2:00－5:00。

（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

（六）联系方式：

联系人：邹女士 电话：021-62190266-666 邮箱：touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-003

上海北特科技股份有限公司第五届董事会

第十七次会议暨2024年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月26日10时30分以现场会议方式举行。本次董事会会议通知于2025年2月14日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

独立董事包维义、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2024年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司2024年年度报告中董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬事项无异议，认为符合公司薪酬管理规定及董事会、股东大会的决议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员年度薪酬考核方案事项无异议，认为该考核方案是按相关人员在公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪酬管理规定确定的。

本议案关联董事靳坤、靳晓堂、张艳回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年,按季发放。

公司董事会薪酬与考核委员会就独立董事津贴事项无异议，认为独立董事津贴符合行业、公司实际情况。

独立董事包维义、倪宇泰为关联董事，回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2025年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度授信总额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于预计2025年度担保总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2025年度担保总额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-008

上海北特科技股份有限公司

关于预计2025年度担保总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称“上海光裕”）及江苏北特机器人科技有限公司（以下简称“江苏机器人”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币110,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币11,982万元，子公司对公司已实际提供的担保总额41,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过110,000万元（其中为资产负债率超过70%的控股子公司江苏北特担保额度不超过12,000万元，且该额度不得调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度担保总额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）上海北特科技股份有限公司

公司名称：上海北特科技股份有限公司

注册地址：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

(下转82版)