科博达技术股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-005

科博达技术股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2022年限制性股票激励计划授予的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由403,890,300 股变更为 403,859,300股，公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-006

科博达技术股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计31,000 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本由 403,890,300 股变更为403,859,300 股，公司注册资本由人民币 403,890,300元变更为人民币403,859,300元。

具体内容详见公司2025年2月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）及《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报地址： 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号证券部

2、申报时间：2025年2月28日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

3、联系人：徐萍萍

4、联系电话：021-60978935

5、电子邮箱：keboda@keboda.com

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-008

科博达技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月18日 14点30分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月18日

至2025年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网 站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年3月17日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

(二) 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

(三) 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

(四) 联系方式：

联系人：徐萍萍

邮箱：keboda@keboda.com

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-003

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，并于2024年2月27日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职，不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2024年度日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2024年度关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2025年2月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-007

科博达技术股份有限公司

关于2024年度关联交易情况和2025年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议；

● 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯磊回避表决。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见： 2024年度公司日常关联交易执行略超出预计金额，但整体金额可控且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2025年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

一、2024年度日常关联交易情况

公司2024年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

■

注：2024年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

公司2024年度日常关联交易实际发生金额18,675.52万元，略超出2024年度日常关联交易预计总金额18,150万元人民币，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系公司与上海科博达智能科技有限公司实际销售商品增加。

二、2025年度日常关联交易预计情况

公司2025年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、科世科汽车部件（平湖）有限公司

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关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

截至2023年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币224,534.84万元，净资产人民币75,908.40万元，2023年度营业收入为人民币274,285.22万元，净利润人民币23,611.17万元（经审计）。

截至2024年9月30日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币202,755.19万元，净资产人民币90,670.31万元，2024年前三季度营业收入为人民币195,077.31万元，净利润人民币14,761.91万元（未经审计）。

2、滁州科世科汽车部件有限公司

■

关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2023年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币47,378万元，净资产人民币3,879万元；2023年度营业收入人民币33,871万元，净利润人民币-1,130万元。（经审计）

截至2024年9月30日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币60,020.61万元，净资产人民币3,363.27万元，2024年前三季度营业收入为人民币35,875.41万元，净利润人民币-515.39万元。（未经审计）

3、鞍山科世科汽车部件有限公司

■

关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2023年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币43,344万元，净资产人民币23,088万元；2023年度营业收入人民币70,887万元，净利润人民币14,827万元。（经审计）

截至2024年9月30日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币57,288.55万元，净资产人民币34,062.80万元，2024年前三季度营业收入为人民币53,094.83万元，净利润人民币10,974.63万元。（未经审计）

4、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

■

关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥电磁技术有限公司49%的股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

截至2024年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为5,328万欧元，净资产为2,346万欧元；2024年度营业收入5,462万欧元，净利润101万欧元。（未经审计）

5、上海科博达智能科技有限公司

■

关联关系说明：上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至2023年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币13,594万元，净资产人民币11,190万元；2023年度营业收入人民币2,438万元，净利润人民币-4,271万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，上海科博达智能科技有限公司资产总额为人民币29,585万元，净资产人民币6,017万元，2024年前三季度营业收入为人民币4,001万元，净利润人民币-5,314万元。（未经审计）

6、科博达智能科技（安徽）有限公司

■

关联关系说明：科博达智能科技（安徽）有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至2023年12月31日，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额人民币2,813万元，净资产人民币2,786万元；2023年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-94万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额为人民币12,138万元，净资产人民币6,127万元，2024年前三季度营业收入为人民币43万元，净利润人民币-190万元。（未经审计）

7、上海奥特普实业有限公司

■

关联关系说明：上海奥特普实业有限公司是公司董事柯磊控制的企业。

截至2023年12月31日，上海奥特普实业有限公司资产总额人民币724万元，净资产人民币148万元；2023年度营业收入人民币443万元，净利润人民币-860万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，上海奥特普实业有限公司资产总额为人民币5,080万元，净资产人民币387万元，2024年前三季度营业收入为人民币4,028万元，净利润人民币240万元。（未经审计）

8、科博达投资控股有限公司

■

关联关系说明：科博达投资控股有限公司是公司控股股东。

截至2023年12月31日，科博达投资控股有限公司资产总额人民币115,972.16万元，净资产人民币113,693.99万元；2023年度营业收入人民币35.01万元，净利润人民币12,630.47万元。（经审计）

截至2024年9月30日，科博达投资控股有限公司资产总额为人民币95,981.06万元，净资产人民币79,037.42万元，2024年前三季度营业收入为人民币133.05万元，净利润人民币17,343.43万元。（未经审计）

9、温州华科文化传媒有限公司

■

关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的其他企业。

截至2023年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币1,464万元，净资产人民币437万元；2023年度营业收入人民币309万元，净利润人民币31万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，温州华科文化传媒有限公司资产总额为人民币5,651.31万元，净资产人民币3,393.84万元，2024年前三季度营业收入为人民币220.43万元，净利润人民币2,956.76万元。（未经审计）

10、上海瓯宝物业管理有限公司

■

关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至2023年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币2,996万元，净资产人民币2,554万元；2023年度营业收入人民币781万元，净利润人民币60万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额为人民币3,004.29万元，净资产人民币2,570.75万元，2024年前三季度营业收入为人民币649.86万元，净利润人民币17.11万元。（未经审计）

11、北京阳光世恒商贸有限公司

■

关联关系说明：北京阳光世恒商贸有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至2023年12月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额人民币57.65万元，净资产人民币48.55万元；2023年度营业收入人民币5.31万元，净利润人民币-9.75万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额为人民币54.69万元，净资产人民币45.41万元，2024年前三季度营业收入为人民币3.98万元，净利润人民币-3.15万元。（未经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

四、关联交易的定价原则

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

2、公司第三届监事会第十二次会议决议

3、公司第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-002

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，并于2025年2月27日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事柯炳华先生因工作原因缺席本次会议）。公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由403,890,300股变更为403,859,300股，公司注册资本由人民币403,890,300元变更为人民币403,859,300元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

预计2025年度日常关联交易金额为人民币28,220万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2024年度关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）

关联董事柯桂华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月18日（星期二）下午14:30时，召开2025年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-004

科博达技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 12名激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股。现将有关事项说明如下：

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事孙林先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2022年4月21日至2022年4月30日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议，并于2022年5月11日对外披露了《科博达技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。

4、2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022年5月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。

6、2022年5月18日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7、2022年6月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本事项进行了核查并发表意见。

8、2023年2月24日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2023年6月28日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2024年2月29日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11、2024年6月26日，公司三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

12、2025年2月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、限制性股票回购注销的原因、数量及价格

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定：激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等、因丧失劳动能力离职等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格。

现本激励计划中12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，因此，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计31,000 股，回购价格为 23.00元/股。（23.00元/股为调整后价格，调整过程详见《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。）

2、回购资金总额

公司本次回购注销限制性股票的总金额为713,000元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少31,000股，公司总股本由403,890,300股减少至403,859,300股，公司股本结构变动情况如下：

（单位：股）

■

注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、薪酬与考核委员会的审核意见

公司本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购注销的审议程序合法、合规，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

公司2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职，不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见书的结论性意见

上海瀛东律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《股票激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股票激励计划》的相关规定；本次回购注销后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销事项的相关手续、按照相关规定办理与本次回购注销相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年2月28日