北京东方园林环境股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2025-03-04 来源：上海证券报

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-023

北京东方园林环境股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年3月19日下午1:30召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年3月19日下午1:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2025年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年3月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的议案如下：

■

2、上述议案1、2、4已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年3月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

3、上述议案1、2、3为累积投票制议案，非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人，议案3应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案4需经股东大会以特别决议审议通过。

4、上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2025年3月12日（周三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年3月12日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记；

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层董事会办公室。

5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362310

2、投票简称：东园投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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注：

1、本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

2、非累积投票议案请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选多项的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受有权按照自己意思进行表决。

3、实行累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-024

北京东方园林环境股份有限公司关于

向重整投资人及部分债权人指定证券账户完成股票过户

暨公司控股股东变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动是由于执行《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）导致，不触及要约收购。

2、《重整计划》的执行导致北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）控股股东发生变化。公司控股股东由北京朝汇鑫企业管理有限公司（以下简称“朝汇鑫”）变为北京朝阳国有资本运营管理有限公司（以下简称“朝阳国资公司”）。朝阳国资公司、朝汇鑫及北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）（以下简称“盈润汇民”）为同一实际控制人控制下的一致行动人。公司实际控制人不会发生变化，仍为北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳区国资委”）。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，北京东方园林环境股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）已将1,718,800,661股股票（占公司总股本的28.65%）由北京东方园林环境股份有限公司破产企业财产处置专用账户过户至重整投资人及部分债权人指定证券账户。由此，公司控股股东正式变更为朝阳国资公司。现将相关情况公告如下：

一、向重整投资人过户股票的情况

管理人已根据《重整计划》，向各重整投资人指定证券账户完成股票划转，总计1,100,000,000股，约占公司总股本的18.34%，具体见下表：

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重整投资人股票受让方转让转增股票给存在控制关系或者受同一实际控制人控制的主体时，应遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

二、向部分债权人过户股票暨控股股东变更的情况

管理人已根据《重整计划》向部分债权人指定证券账户完成股票划转，总计618,800,661股，约占公司总股本的10.31%。其中，朝阳国资公司受领股票582,940,130股（占总股本的9.72%），盈润汇民受领股票13,718,127股（占总股本的0.23%），其他债权人受领股票22,142,404股（占总股本的0.37%）。公司持股5%以上股东股份变动情况如下表：

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公司于2025年3月3日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议公司董事会、监事会换届的议案。截至本公告日，朝阳国资公司及其一致行动人合计持有公司14.42%股份，并提名5名董事、1名监事；北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司13.33%股份，提名4名董事、1名监事。

综上所述，《重整计划》的执行导致公司控股股东发生变化，由朝汇鑫变为朝阳国资公司。朝阳国资公司、朝汇鑫及盈润汇民为同一实际控制人控制下的一致行动人。公司实际控制人不会发生变化，仍为朝阳区国资委。

三、其他说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》的规定，朝阳区国资委、朝阳国资公司、朝汇鑫及盈润汇民直接和间接持有的公司股份在取得股份之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理（转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的除外）。

2、破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。重整计划资本公积转增股票登记在上述账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。本次股东权益变动涉及的股份已部分过户至各股东或其指定的证券账户中。

3、公司将关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-012

北京东方园林环境股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年2月26日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下提案：

1、提名张浩楠为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

2、提名刘拂洋为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

3、提名胡健为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

4、提名赵耀飞为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

5、提名张艳会为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

6、提名吴海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会成员。

《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下提案：

1、提名刘雪亮为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

2、提名滕力为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

3、提名金祥慧为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交股东大会逐项审议，非独立董事与独立董事分别采用累积投票制选举产生第九届董事会成员。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上各被提名董事候选人（含非独立董事和独立董事）的简历详见附件。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-017、2025-018、2025-019）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-020、2025-021、2025-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登记手续。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年3月19日下午1:30召开2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

1、选举张浩楠为公司第九届董事会非独立董事；

2、选举刘拂洋为公司第九届董事会非独立董事；

3、选举胡健为公司第九届董事会非独立董事；

4、选举赵耀飞为公司第九届董事会非独立董事；

5、选举张艳会为公司第九届董事会非独立董事；

6、选举吴海峰为公司第九届董事会非独立董事。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；

1、选举刘雪亮为公司第九届董事会独立董事；

2、选举滕力为公司第九届董事会独立董事；

3、选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事。

（三）《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

1、选举田安平为公司第九届监事会监事；

2、选举张东为公司第九届监事会监事。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

附件：非独立董事候选人简历

张浩楠：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981年8月出生，中国科学院项目管理专业工程硕士学位，高级会计师。历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员；中国中元国际工程有限公司团委副书记；京兴国际工程管理有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任；北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任；招商银行北京分行公司金融事业部副总经理（挂职）；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；北京朝阳停车管理有限公司总经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、总经理、董事。现任本公司董事长；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部书记、董事长。

张浩楠先生未持有本公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任党支部书记、董事长；张浩楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘拂洋：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任浦发银行滨海新区业务部总监、天津自贸区分行行长，北京中关村银行股份有限公司战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理有限公司总经理，金开新能源股份有限公司董事。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司总裁。

刘拂洋先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘拂洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡健：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1989年8月出生，中国人民大学金融专业硕士学位，中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公司业务副经理、高级副经理、高级经理，银行业理财登记托管中心有限公司高级经理，先后在中国人民银行金融市场司、中国银保监会创新部借调交流。现任本公司董事，北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理。

胡健先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任副总经理；胡健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵耀飞：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1983年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中石油寰球工程工艺工程师、商务经理、驻外代表；鑫曼资本投资总监。现任国联产业投资基金管理（北京）有限公司投资部经理。

赵耀飞先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人国联产业投资基金管理（北京）有限公司担任职务。赵耀飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张艳会：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年4月出生，中国人民大学环境科学硕士研究生学历。历任中国物资再生协会副秘书长、光大生态资源（深圳）有限公司投资发展部副总经理。现任北京朝阳环境集团有限公司战略投资部经理。

张艳会女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张艳会女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年5月出生，本科学历，北京邮电大学机械工程及自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月，担任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺员；2006年6月至2012年3月，担任金风科技股份有限公司-北京天源科创风电技术有限公司技术咨询中心副总经理；2012年11月至2022年08月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司总经理；2022年9月2024年1月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长；2024年2月至今，担任北京瑞科同创科技股份有限公司董事、副董事长。

吴海峰先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；吴海峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

刘雪亮：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师。历任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室科员、秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师，中远航运股份有限公司财务总监，中远海运特种运输股份有限公司财务总监，2018年6月退休。现任本公司独立董事；江西省水利投资集团有限公司外部董事。

刘雪亮女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘雪亮女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

滕力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年8月出生，本科学历。历任华北电力设计院新能源室主任；北京国电华信诚电力工程咨询有限公司总工。现任北京中电恒泰电力工程咨询有限公司经理。

滕力先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；滕力先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金祥慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年8月出生，华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。

金祥慧女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；金祥慧女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-013

北京东方园林环境股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年2月26日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席谭潭先生主持，经与会监事认真审议并表决，逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

1、提名田安平为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

2、提名张东为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

第九届监事会监事候选人田安平、张东将与职工代表监事陈雪松共同组成第九届监事会。

上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第九届监事会成员。公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇二五年三月三日

附件：非职工代表监事候选人简历

田安平：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1979年2月出生，本科学历。历任北京朝阳国有资本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司审计法务部主任。

田安平先生未持有公司股份，与第九届董事会董事候选人、第九届监事会其他监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任审计法务部主任。田安平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张东：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。历任天津银行北京金融街支行行长、恒丰银行北京通州分行副行长、华福证券北京分公司部门总经理。现任北京东方园林环境股份有限公司资本运营部总经理。

张东先生未持有公司股份，与第九届董事会董事候选人、第九届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-014

北京东方园林环境股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月3日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼1层会议室召开2025年第一次职工代表大会。

经全体与会代表审议，会议选举陈雪松先生为第九届监事会职工代表监事（简历附后），陈雪松先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇二五年三月三日

附件：职工代表监事简历

陈雪松：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1974年6月出生，本科学历。历任北京泛华国金工程咨询有限公司副总经理，北京华清技科工程管理有限公司副总经理，北京方圆工程监理有限公司副总经理，北京东方园林环境股份有限公司经营管理中心总经理。现任北京东方园林环境股份有限公司资产管理部总经理。

陈雪松先生未持有公司股份，与第九届董事会董事候选人、第九届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈雪松先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-015

北京东方园林环境股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。

公司于2025年3月3日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格发表了审查意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

一、第九届董事会非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张浩楠先生、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀飞先生、张艳会女士、吴海峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

二、第九届董事会独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘雪亮女士、滕力先生、金祥慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人。刘雪亮女士、金祥慧女士已取得独立董事资格证书，刘雪亮女士为会计专业人士。滕力先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司本次拟选举的第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

第九届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

附件：非独立董事候选人简历

胡健：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1989年8月出生，中国人民大学金融专业硕士学位，中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公司业务副经理、高级副经理、高级经理，银行业理财登记托管中心有限公司高级经理，先后在中国人民银行金融市场司、中国银保监会创新部借调交流。现任本公司董事；北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理。

附件：独立董事候选人简历

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-016

北京东方园林环境股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司提前进行监事会换届选举。

公司于2025年3月3日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

一、第九届监事会非职工代表监事候选人情况

公司监事会同意提名田安平先生、张东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尚需将上述候选人提交公司股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈雪松先生共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇二五年三月三日

附件：监事候选人简历

证券代码：002310 证券简称：*ST东园公告编号：2025-017

北京东方园林环境股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名刘雪亮为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否