能科科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任的公告
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-009
能科科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书辞职情况
近日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到方一夫先生提交的书面辞职报告，方一夫先生因本人个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方一夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方一夫先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，方一夫先生未持有公司股票。
方一夫先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对方一夫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
刘景达先生已于2015年9月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层
电话：010-58741905 传真：010-58741906
邮箱：liujd@nancal.com
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日
附件：刘景达先生个人简历
刘景达，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年至2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理。2011年至今任职于能科科技，历任能科科技人力资源中心总监、运营管理中心总监、新能源事业部总经理、战略发展中心总经理、首席运营官COO，分管集团战略事务、合规内控、法律事务管理等工作。2017年至2025年2月任能科科技监事会主席。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-010
能科科技股份有限公司关于2021年员工持股计划
股票出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，公司本次员工持股计划出售完毕并终止，现将相关情况公告如下：
一、2021年员工持股计划基本情况
能科科技股份有限公司分别于2021年1月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议和2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈能科科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“2021年员工持股计划”）。具体内容详见公司于2021年1月22日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年2月23日，公司2021年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票543,500股，占购买完成时公司总股本的0.39%。具体内容详见公司于2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月19日，公司披露了《关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。详情请见公司于2024年9月19日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2021年员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
公司实施2021年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年3月3日下午2点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》
同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
同意公司及全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司因日常生产经营及业务拓展资金需要，共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。
同意公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-011
能科科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
● 本次担保金额：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含）；能科瑞元向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含）
● 本次担保的反担保情况：不存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
能科科技股份有限公司及全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金需要，共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。
全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金需要，向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。
（二）审议程序
公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能科瑞元共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年。同意全资子公司能科瑞元向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10,000万元（含），上述授信期限为一年，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、注册地点：北京市房山区德润南路9号院3号楼3层301-310室
3、法定代表人：赵岚
4、注册资本： 15,000万元人民币
5、成立时间：2015年3月9日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动。
7、能科瑞元为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保合同的主要内容
公司及能科瑞元尚未与银行签订授信及担保协议，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司能科瑞元向银行申请综合授信额度提供担保是为了满足日常生产经营及业务拓展资金需要，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司为全资子公司能科瑞元提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币974,227,000元（含本次担保额），占最近一期经审计净资产的35.78%。其中公司为控股子公司担保总额为人民币964,227,000元（含本次担保额），合计占最近一期经审计净资产的35.41%。公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日
