上海电气集团股份有限公司
董事会五届一百零六次会议决议公告

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届一百零六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日以通讯方式召开了公司董事会五届一百零六次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于豁免公司董事会五届一百零六次会议通知时限的议案

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届一百零六次会议不少于五日提前发出通知的要求。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于部分公司高级管理人员变动的议案

1、因工作需要，同意聘任朱兆开先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。同意委任朱兆开先生为公司授权代表。

2、因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

3、因工作调动，同意童丽萍女士不再担任公司首席法务官职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第一次提名委员会事前审议通过。

三、关于公司董事会专门委员会委员变动的议案

同意选举朱兆开先生担任公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意朱兆开先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于部分公司ESG管理委员会委员变动的议案

同意选举朱兆开先生担任公司ESG管理委员会主席。同意董鑑华先生不再担任公司ESG管理委员会主席职务。

同意选举张艳女士担任公司ESG管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。同意童丽萍女士不再担任公司ESG管理委员会委员职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月四日

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上海电气集团股份有限公司

关于公司高级管理人员及董事会

专门委员会委员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开了公司董事会五届一百零六次会议，会议审议同意如下事项：

1、因工作需要，聘任朱兆开先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。委任朱兆开先生为公司授权代表。选举朱兆开先生担任公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意朱兆开先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。

2、因工作需要，聘任胡旭鹏先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

3、因工作调动，同意童丽萍女士不再担任公司首席法务官职务。公司董事会对童丽萍女士任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

朱兆开先生、胡旭鹏先生的简历详见附件。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月四日

附件：

1、朱兆开先生简历

朱兆开，56岁，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司董事。朱先生曾任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记，上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事，上海电气（集团）总公司人力资源部部长，上海电气电站集团党委书记，本公司工会主席，上海市机电工会主席，上海电气（集团）总公司党校校长，上海电气李斌技师学院院长。朱先生毕业于合肥工业大学，拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。

2、胡旭鹏先生简历

胡旭鹏，49岁，现任本公司副总裁，上海电气金融集团党委副书记、总裁。胡先生曾任安徽省蚌埠市人民检察院检察官，上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员，中海信托股份有限公司副总裁、首席风险控制官、董事会秘书，上海国泰君安证券资产管理有限公司副总裁，国泰君安证券股份有限公司质押融资部总经理、风险管理部总经理，上海电气金融集团党委书记、副总裁，上海电气首席投资官。胡先生毕业于华东政法大学，拥有法学博士学位。