上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-002
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长费伟民先生，近日因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后费伟民先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，费伟民先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，费伟民先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生效。费伟民先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举副董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。
费伟民先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会向费伟民先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-004
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月21日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2025年3月17日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
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2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关人员简历详见2025年3月5日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议公告。
审议上述议案时以累积投票方式等额选举2名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年3月18日（星期二）上午9：00～下午16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年3月18日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。
7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
《公司第八届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会共1项议案，为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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此提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月21日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日上午9：15至下午15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
附注：
1、议案1采用累积投票制等额选举2名董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-003
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年3月4日下午以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年2月28日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司副董事长王斌先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司股东上海徐家汇商城(集团)有限公司、上海商投实业投资控股有限公司推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，董事会以逐项表决方式同意提名韩军先生、黄华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
韩军先生、黄华先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提请于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
韩军先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐家汇商城（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长。
韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
黄华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事、法定代表人，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长。
黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事、法定代表人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
