新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2025-005
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知》，2025年3月4日北京时间10:30，公司在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于开展农业土地流转的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于开展农业土地流转的公告》（公告编号：2025-007）。
二、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张电兵先生为公司副总经理，任期同届期。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-008）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年3月5日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2025-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日，以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知》，公司于2025年3月4日北京时间12:30，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司关于开展农业土地流转的议案》
议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于开展农业土地流转的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2025年3月5日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2025-007
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于开展农业土地流转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划2025年度从外部流转1.5万亩左右的农业用地，主要围绕公司主业所需原料进行棉花种植。
●相关风险提示：
本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险，公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
一、土地流转概况
根据公司的战略规划及经营发展计划，为推动公司棉花全产业链高质量发展，实现从种植、加工、销售的产业链一体化、规模化、专业化发展，构建全产业链运营体系，增强公司核心竞争力，更好回报股东。公司拟在2025年从外部流转1.5万亩左右的农用土地，用于打造公司供应稳定、自主可控的原料生产基地，以提高公司产业发展新动能。
公司于2025年3月4日召开第八届董事会第十次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于开展农业土地流转的的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
二、土地流转的具体情况
1.流转规模：根据国家土地流转政策，统筹规划，因地制宜，计划从外部流转1.5万亩左右的农业用地，主要围绕公司主业所需原料进行棉花种植，同时按照租赁土地所在团场的种植计划，种植一定比例的粮食作物面积。
2.实施主体：公司所属子公司。
3.实施范围：土地流转主要在新疆生产建设兵团第五师适宜棉花种植的区域。
4.流转标准：土地集中连片、适宜规模化种植、能够保证灌溉用水、无权属争议。
5.流转方式及价格：土地承包经营权期限1年，流转面积1.5万亩左右，流转价格控制在550元/亩/年以内。
6.流转后的土地运营方式
公司将整合种植产业链的各方资源，充分激发土地的潜力和活力。按照国家对土地的管理政策和要求，采取包括但不限于与合作社（或承包户）合作经营等方式，以“统一品种、统一农资、统一管理、统一技术、统一交售、统一加工”的“六统一”的模式进行运营，在获得土地经营收益的同时，公司能有效控制关键原材料的投入成本、质量和供应的可靠性，确保公司生产经营活动稳步进行。
三、授权事项
为提高土地流转工作效率，同意授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：
1.负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；
2.负责土地流转的相关谈判，并签署《经营性国有农用地租赁合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等与土地流转及经营相关的协议；
3.负责流转土地种植计划、经营模式等事项。
四、对上市公司的影响
1.开展土地流转是公司推进现代农业高质量发展，主动适应经济发展新常态需要。是发挥公司优势，扩大产业规模，提高产业竞争力的具体举措。符合公司发展战略，有利于进一步增强公司核心竞争力，促进公司健康稳定可持续发展。
2.土地流转事项中支付的流转费用，其履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1.本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
2.土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险，公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能。
六、备查文件
1.《第八届董事会第十次会议决议》
2.《第八届监事会第九次会议决议》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年3月5日
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2025-008
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张电兵先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会审查认为：张电兵先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张电兵先生的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。同意提交公司第八届董事会第十次会议审议。
特此公告。
附件：张电兵先生个人简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年3月5日
附件：
张电兵先生个人简历
张电兵先生：男，汉族，1980年11月出生，本科学历，中共党员，2008年12月参加工作，曾任湖北省荆门市纪委监委派驻中级人民法院纪检监察组副组长；兵团党风廉政建设教育中心副主任；兵团纪委监委第四监督检查室副主任、三级调研员；兵团纪委监委第四监督检查室副主任、三级调研员、四级高级监察官；兵团投资有限责任公司纪委副书记；新疆兵设物产管理有限责任公司党委委员、副总经理。
