隆鑫通用动力股份有限公司
关于增补及调整公司董事会
各委员会成员
及聘任公司高级管理人员的公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-015

隆鑫通用动力股份有限公司

关于增补及调整公司董事会

各委员会成员

及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增补及调整公司董事会各委员会成员情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司董事会下设的专门委员会最新构成为，战略与投资委员会、审计与风控委员会、预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，公司于2025年3月3日召开了第五届董事会第五次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，各委员会成员增补/调整后具体如下：

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以上各委员会委员的任期均与公司第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员的情况

公司近期已完成组织架构的设置和调整，为保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核后，公司于2025年3月3日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任余波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025年3月5日

附：余波先生简历

余波先生：1979年出生，大学本科。2003年至2019年7月就职于隆鑫工业集团、隆鑫通用动力股份有限公司，历任国内销售公司企管部部长助理、公司本部信息化部部长助理、信息化部副部长、信息化部部长。2018年至今担任“重庆市首席信息官CIO协会（制造业分会）副会长”。2019年7月至2021年12月任公司信息总监（总裁助理级别），2021年11月至2024年8月任公司副总经理。先后获得过“重庆市信息化建设十大杰出信息官”、“重庆市信息化建设优秀信息官”、“全国优秀首席信息官”等奖项及称号。

余波先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-014

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年3月4日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年2月27日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于增补及调整公司董事会各委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于增补及调整公司董事会各委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；

为完善公司内控制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，结合公司董事会下设委员会已完成调整及增设，本次就第五届董事会下设委员会的相关工作细则进行了修订/制定，同时，根据相关规定，本次制定了《董事、监事、高级管理人员及其他核心人员行为规范》和修订了《内幕知情人登记管理制度》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的相关制度。）

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议《关于向珠海隆华提供借款的议案》。

为缓解公司控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司的资金周转压力，确保其在业务发展的关键年度维持正常的生产经营，公司董事会同意分次单独向其提供借款本金合计1,500万元（单一股东借款）,借款期限一年，年利率 4.35%。含本次借款后，公司向珠海隆华提供借款本息等款项累计共7,663.17万元。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2025年3月5日