诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-011
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月5日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2025年3月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、上海证券交易所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2024年7月）的条款进行修改，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。修改后的公司章程详见附件“诚邦股份：公司章程（2025年3月)”。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定公司2025-2027年发展战略规划的议案》
基于公司2024年10月投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司，涉足半导体存储领域，公司经营业务发生了一定的变化，根据公司未来发展需要，现制定公司2025-2027年发展战略规划，打造“生态环境建设+半导体存储”双主业发展格局。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2025年3月21日召集公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年3月6日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-010
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月21日 14点 45分
召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室二
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月21日
至2025年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年3月6日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2025年3月21日上午 9：00 至下午 2：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-87832006；
传真： 0571-87832009
联系人：余书标
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
诚邦生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-009
诚邦生态环境股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十一次会议于2025年3月5日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款不变，序号（包括条款中的引用序号）相应顺延调整。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》
的事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议
通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》
的变更登记手续。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年3月6日
