无锡市太极实业股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-008
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事宜在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易均属于公司正常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年3月5日公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过本项议案。本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本项议案无需提交公司股东大会审议。
本次会议前，公司第十届董事会第六次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司2024年度与关联人发生的日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计与执行确认（含税）
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注1：2024年日常关联交易预计金额调整均已经公司总经理办公会议审议通过。
注2：2024年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
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注：2024年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（1）无锡产业发展集团有限公司（简称“产业集团”）：
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（2）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：
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（3）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：
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（4）无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：
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（5）江苏日托光伏科技股份有限公司（简称“日托光伏”）：
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（6）无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司（简称“南大友好”）：
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（7）SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“SK海力士系统”）：
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（8）海辰半导体（无锡）有限公司（简称“海辰半导体”）：
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三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
（1）公司本部的关联交易系公司本部为江苏太极提供经营管理、技术管理、销售管理等服务，属于正常经营往来。
（2）公司子公司无锡太极国际贸易有限公司（以下简称“太极国贸”）的关联交易系太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品进行销售，以及根据南大环保的项目工程需求向其销售环保设备，属于太极国贸的日常经营业务行为。
（3）公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）的关联交易系十一科技开展工程技术服务业务（向南大环保、南大友好、日托光伏进行施工分包，为苏南食材、海辰半导体、南大友好提供工程总包），以及十一科技向江苏太极售电等，属于十一科技的日常经营业务行为。
（4）公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）的关联交易系海太半导体将闲置宿舍出租给SK海力士系统、海辰半导体使用，有利于提高资产利用效率，符合公司利益。
（二）关联交易定价政策和定价依据
公司及子公司与产业集团控制的相关企业进行的提供劳务、产品采购销售及工程总包、分包等关联交易，与苏南食材进行的工程总包关联交易，与SK海力士系统进行的宿舍出租关联交易，与海辰半导体进行的工程总包、宿舍出租关联交易，均属于正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，通过招标方式或在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联人签署相关关联交易协议。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、交易的目的及对公司的影响
公司本次预计的2025年度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格通过招标方式或参照关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议
2、第十届董事会第六次独立董事专门会议决议
3、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年3月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-007
无锡市太极实业股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十四次会议，于2025年2月26日以邮件方式发出通知，于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：详情参见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
2、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司的经营特点及管理要求，公司拟对《财务管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十届董事会第二十四次会议决议
2、太极实业第十届董事会第六次独立董事专门会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年3月6日
