陕西煤业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-008
陕西煤业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月5日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路2号陕煤大厦2310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵福堂先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事赵文革先生、独立董事王秋麟先生因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2025年3月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-009
陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年2月24日以书面方式送达，会议于2025年3月5日以现场方式在西安召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司全体董事一致推举董事赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举赵福堂为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
1.董事会战略与投资委员会
主任：赵福堂
委员：赵文革、淡勇
2.董事会审计委员会
主任：苏玉珠
委员：赵福堂、王秋麟
3.董事会薪酬与考核委员会
主任：王秋麟
委员：赵文革、苏玉珠
4.董事会提名委员会
主任：淡勇
委员：赵福堂、苏玉珠
5.董事会安全、健康与环保委员会
主任：赵文革
委员：王联合、淡勇
6.董事会投资风控委员会
主任：李晓光
委员：苏玉珠、王秋麟
各专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任赵文革担任公司总经理；聘任王联合、张森、吴军、刘卫民、张维新担任公司副总经理；聘任张维新担任公司总工程师；聘任李晓光担任公司董事会秘书；聘任孙武担任公司总会计师职务。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2025年3月5日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-010
陕西煤业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2025年2月24日以书面方式送达，会议于2025年3月5日以现场方式在西安召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举贺兵奇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2025年3月5日
